加密货币原生洗钱日益复杂：链分析对钱包骗局产生影响

随着网络犯罪分子越来越多地利用混合器、跨链桥梁和中间钱包之间的跳跃来掩盖其资金的来源和流动，加密货币原生洗钱变得越来越复杂。

该行业目睹了几起破坏性的漏洞，涉及复杂的分层，展示了用于掩盖非法所得资金的先进方法。

加密货币分层

洗钱的分层阶段差异很大。在传统的法币系统中，这可能涉及通过多个银行账户和空壳公司转移资金。然而，在加密货币中，一种流行的分层方法是通过几个中间的个人钱包（称为“跳跃”）发送资金

根据Chainalysis与CryptoPotato分享的最新报告，这种策略旨在掩盖初始放置阶段的非法资金与其最终整合之间的联系。

在链上洗钱中，中间钱包至关重要，通常处理通过这些渠道转移的总价值的80%以上。中间钱包数量的增长表明，非法行为者正在增加跳跃，以增加其在链上操作的复杂性。

每次跳跃都会提高非法行为者的费用，这表明这些额外的步骤部分是为了逃避加密服务执法和合规团队的检测。非法钱包和转换服务之间的中间钱包数量通常与观察到的非法活动总量相对应。例如，中间钱包的使用在2022年底达到顶峰，这一年非法地址收到的加密货币总价值最高。

越来越多的通过中间钱包的非法资金是稳定币。

Chainalysis认为，稳定币使用量的增加可能反映了近年来这些资产的广泛采用。合法和非法参与者通常更喜欢稳定币，因为它们的价值稳定，主要是因为这些资产不受剧烈市场波动的影响。然而，使用稳定币给洗钱者带来了风险：发行人可以冻结这些资金。

搅拌机状态

2024年，搅拌机行业出现了复苏，这与市场活动的整体增长相一致。在研究了个人混音服务的增长后，Chainalysis发现WasabiWallet、JoinMarket和Tornado Cash的增长最为显著。

值得注意的是，龙卷风现金在过去一年中经历了高增长，尽管在2022年受到制裁后使用量急剧下降。Samourai的情况并非如此，该公司本应在今年成为领先企业，但在2024年4月司法部对其创始人和首席执行官采取行动后，其增长急剧下降。