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去年至今，美国执法部门对加密领域的企业与从业者重拳出击不断，罗格斯大学法学院教授表示，这可能是多种因素综合作用的结果：其一，加密货币项目规模的扩大，非法所得也随之增加。 其二，执法机构希望激励加密行业合规发展。
币安创始人赵长鹏（CZ）
北京时间2024年5月1日凌晨，赵长鹏在华盛顿西区联邦地区法院接受判决。CZ案法官拒绝了司法部推荐的36个月刑期，正式宣布判处CZ监禁期限4个月。法官表示，经过这次惨痛的教训，相信CZ有能力也有意愿改过自新。
CZ在社交平台发文，就其被判处4个月监禁一事进行回应。CZ在帖文中对大家给予的关心和支持表示感谢，无论是来信、在X平台声援，还是其他形式，这些都让他深受鼓舞，保持坚强。他表示将服完刑期，结束这一阶段，并专注于人生的下一个篇章(教育)。
此外，CZ表示自己将继续作为加密货币的被动投资者(和持有者)。他指出，我们的行业已进入一个新阶段，合规性非常重要。CZ还谈到，整个过程中的一线希望是，Binance一直处于显微镜下，而且资金是SAFU的(即安全的)。最后他强调，保护用户至关重要。
2023年11月，他因未能维持有效的反洗钱程序违反《银行保密法》认罪。
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《赵长鹏可能与“加密无政府主义者”Jim Bell在同一监狱服刑》
比特币早期投资者Roger Ver
北京时间2024年5月1日，比特币早期投资者Roger Ver被司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。Roger Ver于本周因美国刑事指控在西班牙被捕。美国将寻求引渡RogerVer到美国接受审判。司法部认为，Roger Ver总共给国税局造成了至少4800万美元的损失。
据悉，Roger Ver原居住于加利福尼亚州圣克拉拉，拥有Memory Dealers.com Inc.和Agilestar.com Inc.两家公司销售计算机和网络设备。从2011年开始，Roger Ver开始为自己和他的公司收购比特币，其个人热衷于推广比特币，甚至获得了“比特币耶稣”的绰号。Roger Ver于2014年2月4日放弃美国公民身份，在移居国外后，美国法律要求Roger Ver提交纳税申报表，报告其在全球范围内资产（包括比特币）的出售所获得的资本收益，被要求对这些资本利得缴纳税款。
详情请点击：《比特币早期投资者Roger Ver被美国司法部指控涉嫌税务欺诈》
ConsenSys CEO Joseph Lubin
4月26日，美国SEC向ConsenSys发出威尔斯通知，指控MetaMask作为无牌经纪商运营。同日，Consensys起诉SEC，诉讼称：“美国证券交易委员会非法夺取 ETH 的权力，将为以太坊网络和 Consensys 带来灾难。”SEC 对以太坊的侵犯权力违背了其过去的声明，即加密货币是一种商品，而不是证券（引用了前董事 Bill Hinman 2018 年的演讲），也违背了 SEC 的姊妹监管机构商品期货交易委员会 （CFTC）对于以太坊的权威。
2024年4月10日，Consensys收到了 SEC 的 Wells 通知，表明其打算对该公司通过其 MetaMask 钱包产品违反证券法采取执法行动。 Consensys 否认自己充当经纪人，并表示该钱包“简单且界面”，“既不持有客户的数字资产，也不执行任何交易功能”。
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Tron创始人孙宇晨
2024年4月17日，SEC修改对孙宇晨的诉讼，称他在美国多地频繁出行，从而使得法院具备相应管辖权。
SEC声称，孙宇晨在2017年至2019年间在美国出差共计超过380天，出差地点包括纽约市、马萨诸塞州的波士顿和旧金山。
SEC称孙宇晨及其企业通过波场TRX代币和BitTorrent (BTT)代币出售未经注册的证券，并称孙宇晨参与了“操纵性刷量交易”。
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Uniswap创始人Hayden Adams
2024年4月11日，Uniswap收到SEC威尔斯通知（Wells Notice），创始人Hayden Adams回应将抗争到底。
Uniswap Labs 创始人 Hayden Adams 写道。“我不惊讶。 只是恼怒、失望，并准备好战斗，这场斗争将持续数年时间，并且可能会一直上诉到最高法院。”
Uniswap 没有透露 Wells 通知的具体内容，但在有关该通知的博客文章中声称 UNI 不是证券，也不符合美国对证券交易所或经纪人的法律定义。
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《Uniswap团队誓言对抗SEC威胁 UNI价格暴跌10%》
Terraform Labs创始人DoKwon
2024年4月5日，美国纽约南区地方法院陪审团裁定Terraform Labs和DoKwon对加密资产证券欺诈负有责任。
在4月19日提交给美国纽约南区地方法院的一份文件中，SEC要求Kwon和Terraform在民事案件裁决后支付大约47亿美元的追缴和判决前利息，以及总计5.2亿美元的民事罚款——Terraform支付4.2亿美元，Kwon支付1亿美元。委员会、Terraform和Kwon同时提交了民事案件中可能的补救措施简报，加密公司认为最高民事罚款350万美元，而Kwon只认为罚款80万美元。
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《美SEC要求Terraform Labs和Do Kwon上缴53亿美元罚款》
《Do Kwon的巨额罚款表明SEC正加大对加密公司的处罚力度》
FTX前CEO Sam Bankman-Fried（SBF）
2024年3月28日，SBF因诈骗数十亿美元在纽约被判处25年监禁。SBF还被罚款 110 亿美元，其中包括没收出售私人飞机等资产的协议。
美国司法部表示，SBF应受到严厉处罚，理由是曾经估值 320 亿美元的 FTX 由于他的渎职行为而几乎损失了所有资金。 在审判期间，检察官称SBF窃取了 80 亿美元的客户资金，用于资助风险投资、房地产购买、政治捐款等。
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Ripple首席执行官Brad Garlinghouse
2024年3月25日，SEC计划要求法官对Ripple Labs处以20亿美元罚款。
4月22日，Ripple Labs在提交的一份法庭文件中，对美国证券交易委员会要求该公司支付近20亿美元罚款的要求提出反驳。
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《美SEC计划要求法官对Ripple Labs处以20亿美元罚款》
三箭资本联合创始人Su Zhu
2024年2月6日，新泽西州破产法院法官Michael Kaplan批准了这两家公司之间的和解协议，以防止进一步的法律纠纷。
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Kraken 联合创始人Jesse Powell
2023年11月20日，SEC指控加密货币交易所Kraken在作为未注册经纪人、清算机构和交易商运营时混合了客户和公司资金。
联邦监管机构声称，这家总部位于旧金山的公司重复对其他加密货币交易平台提起诉讼，违反了联邦证券法。
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《Kraken被SEC指控运营未注册平台、不当混合客户资金》
Genesis前CEO Michael Moro
2023年10月，纽约总检察长针对Digital Money Group、DCG CEO Barry Silbert、Genesis前CEO Michael Moro、Gemini和Genesis发起了“全面诉讼”。指控其诈骗超过 23 万投资者，其中至少有 29,000 名纽约人，金额超过 10 亿美元。
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《Gemini、Genesis、DCG因涉嫌10 亿美元诈骗被纽约总检察长起诉》
Celsius前CEO Alex Mashinsky
2023年7月14日，Celsius和其前CEO Alex Mashinsky接连遭到SEC、美国司法部、美国商品期货交易委员会和联邦贸易委员会的指控。同时，Alex Mashinsky被捕。
2022 年 6 月 13 日，Celsius 暂停所有账户的提现、交易和转账。之后 Celsius 一边稳定流动性和运营，一边表示将探索寻求战略交易以及负债重组等可能性。2022 年 7 月中旬，Celsius 为了所有利益相关者实现价值最大化而申请破产。
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Coinbase CEO Brian Armstrong
2023年6月6日，SEC指控Coinbase作为未注册交易所运营。
SEC认为Coinbase因一系列“未注册”的行为违反了违反了《交易法》、《证券法》等法典内容。Coinbase则认为目前数字资产行业规则不完善，SEC的行为其实是损害了美国经济竞争力。
详情请点击：《SEC再出重拳 业内人士如何看待Coinbase诉讼案》
2023年6月5日，SEC对Binance实体及其创始人赵长鹏提出13项指控。
币安被要求任命独立合规监察员，向美国政府报告其合规工作；美财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限；美CFTC对币安前首席合规官罚款150万美元。
币安的总罚款为4,316,126,163美元，其中包含来自美国财政部FINCEN（金融犯罪执法局）的34亿美元以及来自OFAC（外国资产控制办公室）的9.68亿美元。
详情请点击：《美司法部门与币安纠葛一览：CZ离职、牢狱之灾、天价罚款》
2022 年，Ward（左）和McNutt（右）在 Geosyn 位于德克萨斯州斯普林敦的工厂。
美国证券交易委员会 4 月 24 日在德克萨斯州沃思堡联邦法院提起诉讼，声称Geosyn、其首席执行官 Caleb Joseph Ward 和前运营首席执行官 Jeremy George McNutt 在 2021 年 11 月至 2022 年 12 月期间通过以证券形式出售的服务协议欺骗了约 64 名投资者。
SEC 还声称，Ward 和 McNutt 挪用了约 120 万美元的投资者资金用于个人用途，例如餐饮、夜总会、度假、枪支、手表和法律费用，其中McNutt 据称在一场价值 2 万美元的“拉斯维加斯夜总会婚礼”中使用了该公司的信用卡。 此外还包括Ward 的庆祝活动以及价值 49,000 美元的家庭迪士尼世界之旅等。
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1 Qubetics白名单为加密货币霸权屹立不倒——新来者能否在战斗中统治索拉纳和雪崩
你听说过加密货币ICO的最新轰动事件吗？你是否寻求在市场上站稳脚跟的最佳机会？尽管早些时候人们赚了数百万美元的加密货币热潮已经结束，但一股热潮仍然给了他们盈利的希望。索拉纳和雪崩是两家老牌公司，它们为拥有忠实追随者的投资者提供了这样的机会。他们还受到了动荡的加密货币市场的影响，这让用户怀疑他们的稳定性。 在这些不确定的条件下，Qubetics白名单重新点燃了投资者获得巨额利润和回报的希望。白名单
2 最佳加密货币预售将于2024年6月推出Chainlink和Dogeverse，$MBAG目标为0.25美元里程碑
你有没有想过加密货币投资如何改变你的生活？购买正确的加密资产并获利，你多年的持续忙碌似乎已经成为遥远的记忆。然而，正如Dogeverse和Chainlink（LINK）的投资者所意识到的那样，这段旅程并不总是一帆风顺。随着网络故障、APY下降和鲸鱼兴趣的下降，这两者都失去了光彩。 但不要因为MoonBag硬币预售时代已经开始而失去希望。它是一个令人惊讶的竞争者，凭借其令人印象深刻的APY、稳定性
3 指控和丑闻导致投资者逃离Ripple和Binance，争夺2024年顶级Meme Coin预售
加密货币能帮助你提前退休吗？是的，它们肯定能让你年轻退休。如果你可能对投资加密货币持怀疑态度，这是可以理解的，因为所有的丑闻和国家打击都在打击加密货币，就像一些经验丰富的投资者正在退出一样。然而，请相信我们，当我们告诉您Ripple最近的衰落是由于其市场主导地位的下降，而币安丑闻是由于其不遵守AML法规的阴暗行为造成的。 这些硬币的行为绝不能反映整个加密货币市场。MoonBag的持续成功简明扼要
狗狗币在排行榜上几乎没有上涨，因为它的价格已经稳定了一年多。DOGE正在横盘交易，指数中几乎没有价格飙升。领先的模因币是2021年表现最好的资产之一，突破了1美分大关，飙升至0.73美元。在2021年5月从0.73美元的高点下跌后，这种模因货币未能获得动力并重新站稳脚跟。 另请阅读：Shiba Inu将达到25美分？SHIB何时可以达到0.25美元 Dogecoin希望收回其ATH已经两年半了。尽
5 这是2024年的最佳预售吗？MoonBag以88%的APY吸引雪崩和盗匪投资者
你在生活中有过顿悟吗？这就是找到完美的加密货币的感觉，它可以让你在财务上取得成功。然而，并不是你遇到的每一种加密货币都会给你带来奖励。例如，Avalanche和Arbitrum一直在努力避免崩溃，同时为投资者提供微薄的回报。然而，随着一种基于以太坊的模因币进入加密领域，事情即将变得有趣起来。 MoonBag硬币目前正处于预售阶段，已进入第五阶段。由于硬币不会很快停止，投资者必须拭目以待这种非凡的
MATIC的价格在过去24小时内下跌了7%以上。Metrics暗示其价格很快会进一步下跌 MATIC最近的价格走势令投资者大为失望。然而，尽管空头控制了altcoin在图表上的价格，但Polygon在DeFi领域的表现看起来值得称赞。因此，问题是——后者能否帮助MATIC扭转趋势？ Polygon最近的挫折 CoinMarketCap的数据显示，MATIC的价格在过去七天内贬值了5%以上。然而，情
韩国金融监管机构根据《虚拟资产用户保护法》发布了新的指导方针，以澄清哪些NFT属于虚拟资产监管范围。该法案将于2024年7月19日生效，旨在提高不断增长的NFT市场的监管清晰度。 此前，NFT通常被排除在虚拟资产分类之外。然而，新的指导方针规定，具有某些特征的NFT——如大规模发行、可分割性或用作支付手段——现在将被归类为虚拟资产。 指导方针概述了几个要点。为“内容收集目的”设计的NFT通常被排除
8 经济学家Henrik Zeberg表示，Altcoins将在井喷式的欢快牛市中“飞翔”
经济学家Henrik Zeberg表示，在全球经济出现衰退之前，altcoin市场将出现抛物线式的新高。 Zeberg在社交媒体平台X上告诉他的14.3万粉丝，他正在查看TOTAL-ETH-BTC图表，该图表衡量了除比特币（BTC）和以太坊（ETH）之外的加密资产的整个市值。 泽伯格看到TOTAL-ETH-BTC飙升至接近1.83万亿美元的“兴奋”水平。 “BLOW-OFF TOP远未完成！ 美国
9 Solana（SOL）的衰落、以太坊（ETH）的密钥支持和Furrever代币（FURR）的限时奖金优惠
在不断发展的加密货币市场中，重大变化正在发生。索拉纳（SOL）继续面临下跌趋势，引发投资者担忧。与此同时，以太坊（ETH）正在密切关注其关键的EMA21支持水平，这是其短期表现的关键指标。在这些波动中，Furrever代币（FURR）为投资者提供了一个独特的机会。Furrever代币目前处于预售的第9阶段，在2024年6月10日之前，新购买可获得25%的奖金。这一独家优惠旨在吸引早期采用者并促进社
你的指南：Hellova Boss在Netflix上吗？ 你是一个狂热的动画系列观众吗？如果是这样的话，你可能听说过一个名为《Hellova Boss》的节目。如果你还没有，别担心。我们将在下面揭示一些关于它的信息。 然而，如果你是帮助该剧迅速成为明星的社区的一员，你可能会想知道它是否可以在Netflix上播放。好吧，今天我们将回答这个问题，并分享你还可以在哪里观看。继续阅读以了解更多信息。 另请
