一名女子因洗钱64亿美元诈骗比特币收益入狱约7年:报告

时间:2024-09-22 编辑: 浏览:(897)

据报道,一名中国女子因参与洗钱数十亿美元诈骗案而被指控入狱。

据路透社报道,温建在3月份被陪审员裁定犯有一项洗钱罪后,于周五被判处六年零八个月监禁。

检察官表示,温将比特币转换为现金和财产,以隐藏据称在2014年至2017年间发生在中国的64亿美元财富计划中从近13万名投资者那里窃取的资金来源。

据信,该计划是由另一名女性策划的,她在2017年中国当局开始调查后逃到了英国。据称,温是帮助将被盗资金兑换成比特币并将其带出中国的幌子。

温否认了有关洗钱的指控,称她不知道与比特币有关的犯罪行为。她声称自己只是想给儿子更好的生活,但检察官表示,她应该知道这些钱是非法获得的。

法官Sally Ann Hales表示,没有迹象表明温参与了潜在的欺诈,但据报道,她告诉这位42岁的女士,“毫无疑问,你知道”她在处理犯罪财产。

该案件涉及世界上执法部门扣押的最大加密货币之一。2021年,英国警方在进行调查时缴获了价值约18亿美元的钱包,钱包中有6.1万多个比特币。按照比特币目前69227.61美元的价格计算,被没收的比特币目前价值约42亿美元。

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生成的图像:DALLE3

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