据报道，在美国监管机构对加密货币行业的打击力度明显加大之际，美国检察官正在调查Square和Cash App背后的Jack Dorsey创立的公司Block。
美国全国广播公司新闻周三发布的一篇报道援引两位知情人士的话称，联邦检察官一直在调查该公司的内部流程，包括其加密业务。
据报道，检察官正在一名前雇员的指导下调查“据称广泛且长达数年的合规失误”，该雇员提供了有关此类问题的信息。
报告称，Block涉嫌处理恐怖组织的加密货币交易，并以其他方式处理伊朗、俄罗斯、古巴、伊朗和委内瑞拉等经济制裁国家的“数千笔交易”。
此外，该报告称，该公司在收到警报时没有解决此类合规失误问题，而且“大多数”有问题的交易——包括与比特币交易有关的交易——没有向政府报告。
Block没有立即回应Decrypt的置评请求。该公司向NBC新闻提供了以下声明：
“Block有一个负责任和广泛的合规计划，我们定期调整我们的做法，以应对新出现的威胁和不断变化的制裁监管环境。我们的合规程序包括制裁筛选的系统、工具和流程，以及根据我们的监管义务调查和报告制裁问题。不断改善我们生态系统的安全保障是Block的首要任务。我们一直并将继续致力于在这项工作的基础上再接再厉，并继续对我们的合规化计划进行重大投资。”
