币安的金融犯罪合规部门与台湾司法部调查局和台北地方检察官办公室合作，处理了一起涉及2亿新台湾元（620万美元）数字资产欺诈的洗钱案件。

加密欺诈案取证

一份官方声明透露，此次行动的目标是通过加密货币交易洗钱的犯罪分子。犯罪者使用伪造的汇款文件、伪造的身份证明和篡改的通信记录，以逃避执法部门的侦查。

在币安的协助下，台北地检署检察官罗伟元收集到了9名被控洗钱的个人的证据。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪所得看起来来自合法来源来掩盖犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门援助的情况下被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管在没有金融部门帮助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金会被释放。阅读本术语，欺诈和有组织犯罪。

2023年，币安根据台湾金融监督管理委员会（FSC）和《反洗钱法》申请注册。该交易所因其在数字资产欺诈调查方面的合作而受到当地监管机构的认可。