作者：Web3前沿
联邦地方法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素确定他的刑罚。
涉嫌非法加密货币交易所 BTC-e 的俄罗斯联合创始人亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承认犯有涉及加密货币交易所的洗钱阴谋。这一承认是在更广泛的调查揭露 2011 年至 2017 年期间该交易所存在大量非法活动之后做出的。
美国司法部（DOJ）报告称，在 Vinnik 领导期间，BTC-e 处理了超过 90 亿美元的交易，在全球拥有超过 100 万的用户群，其中许多用户来自美国。联邦地方法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素确定他的刑罚。
美国司法部强调，该平台被用来洗钱从各种犯罪活动中获得的资金，包括计算机黑客、勒索软件攻击和贩毒。
资料来源：美国司法部犯罪司据美国司法部称，一项调查显示 BTC-e 的运营没有必要的法律合规措施，包括在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册以及实施反洗钱 (AML) 或了解你的客户 (KYC) 协议。
这些缺陷使得 BTC-e 在寻求向执法部门隐瞒金钱交易的个人中很受欢迎。此外，Vinnik 被发现在全球建立了众多空壳公司和金融账户，从而可以通过 BTC-e 非法转移资金。这一活动造成的刑事损失总计至少 1.21 亿美元。
过去五年来，Vinnik因涉嫌担任 BTC-e 策划者而卷入法律诉讼。据称，该加密货币交易所从利用该平台洗钱价值约 40 亿美元的比特币的各种非法活动中获利。
文尼克于 2017 年通过美国逮捕令在希腊因洗钱指控被捕，并于 2020 年被引渡到法国。在法国，文尼克被洗清了勒索软件指控，但因洗钱指控被定罪，被判处五年监禁。
Vinnik 的律师提出上诉，但未成功，坚称 Vinnik 只是交易所员工，没有参与 BTC-e 的非法活动。在法国监狱服刑两年后，他于 2022 年 8 月 5 日被引渡到美国。
司法部承认希腊政府在将文尼克引渡到美国方面的合作。文尼克早些时候曾试图为他争取一份囚犯交换协议，以将其视为俄罗斯和美国之间囚犯贸易协议的一部分。
美国当局对加密货币交易所及其高管提出了类似的刑事指控。3 月 28 日，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried因七项重罪指控被判处 25 年徒刑。
1 CC最后期限：首席投资者顾问罗森鼓励Chemours公司投资者在5月20日证券集体诉讼的重要截止日期前获得法律顾问-CC
纽约，2024年5月11日（环球新闻）-- 原因：罗森律师事务所，一家全球投资者权利律师事务所，提醒购买者在2023年2月10日至2024年2月28日（包括两个日期）（“集体诉讼期”）之间购买Chemours公司（NYSE:CC）的普通股，即2024年5月20日这一重要的首席原告截止日期。 那么什么：如果您在上课期间购买了Chemours普通股，您可能有权获得赔偿，而无需通过应急费用安排支付任何自
万事万物皆有规律和规则。只要是在这个社会活着，就难免有朝一日被骗。如果你现在还没有被骗过，恭喜你，但不排除后面会被骗。不要低估了现在社会的骗子手段，他们不怕你不上当，怕的是你不给他说话的机会。5月11日的上午，有个粉丝小伙伴对于借钱这个事情有困惑，君羊里的小伙伴支各种招数。对此话题，我说一下自己的心得体会。下面来说说哪两种人最容易受骗：01 想快速变身“成功人士”的人。这种人他们往往对成功人士
美国总统大选是今年下半年几个被低估的政策风险之一。目前距离美国总统大选日大约还有六个月，在选民前往投票站投票之前，投资者需要开始想一想这次竞争激烈的大选——以及大选产生“分裂国会”的可能性——会给自己的投资组合带来哪些影响。虽然4月份美国股市遭到抛售，但2024年迄今为止股市基本一直在稳步上涨。不过，摩根大通证券(J.P. Morgan Securities)股票策略师在周二（5月8日）发布的报告
在科技与全球化飞速发展的双重驱动下，金融领域正经历着前所未有的深度变革。GOLD作为黄金金融与数字化融合的创新领军项目，GOLD即将在OKX、Binance等全球知名交易所平台亮相，开启黄金资产数字化的新纪元。通过与这些主流交易所的紧密合作，GOLD致力于扩大投资者基础，推动黄金金融的广泛普及与高效应用，为市场注入新的活力与机遇。此举不仅为投资者提供了更多元化、更高效益的投资选择，更为整个金融市场
5 联合市场研究显示，到2033年，全球婚礼贷款市场将达到232.6亿美元，复合年增长率为7.3%
目的地婚礼受欢迎程度的上升、婚礼成本的上升以及对非传统婚礼的日益接受推动了婚礼贷款市场的增长。 俄勒冈州波特兰，2024年5月13日/PRNewswire/-Allied Market Research发表了一份报告，题为《按类型（当地婚礼和目的地婚礼）、利率（固定利率和浮动利率）和提供者（银行、非银行金融机构和其他机构）划分的婚礼贷款市场：2024-2033年全球机会分析和行业预测》。根据该报告
6 股东提醒：Pomerantz律师事务所宣布对英特尔公司提起集体诉讼-INTC
纽约，2024年5月12日（环球新闻）-Pomerantz LLP宣布，已对英特尔公司（“英特尔”或“公司”）（纳斯达克股票代码：INTC）提起集体诉讼。建议此类投资者联系Danielle Peyton，电话：newaction@pomlaw.com或646-581-980，（或888.4-POMLAW），免费，分机7980。鼓励那些通过电子邮件查询的人提供他们的邮寄地址、电话号码和购买的股票数量
加密货币市场仍处于动荡状态，反映出不确定的经济指标和即将发生的可能影响市场波动的金融事件。其中值得注意的是，计划在未来一周发布的几项经济预测和报告，这些预测和报告可能为投资者提供机会和风险。 内容隐藏1预定经济事件2公司收益和市场影响2.1加密货币投资者的关键推断 预定经济活动 本周开始时，欧盟将于周一发布经济预测，美联储官员将在本周发表一系列讲话，这些讲话可能会影响市场情绪。周
在普遍看跌的趋势下，XRP难以保持在0.50美元以上。尽管经济低迷，但社区中的大多数人仍然希望XRP能赶上下一轮牛市。 Ripple[XRP]在过去30天左右的时间里表现非常消极，这已经不是什么秘密了。 加密货币是美国唯一一种获得任何监管许可的货币，其糟糕的表现一直很稳定。 现在，加密货币社区几乎对此保持沉默，牛市似乎正在冬眠。 了解趋势 XRP的价格最近跌至0.49美元的低点，但随后小幅回升至0
9 加拿大金融监管机构因涉嫌反洗钱失败对币安控股公司罚款43万美元：报告
据报道，加拿大监管机构已对币安处以数百万美元的罚款，原因是该加密货币交易所据称未能遵守反洗钱和恐怖融资法。 根据路透社的一篇新报道，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）因未能注册为外国货币服务企业而对这家全球最大的加密货币交易平台进行了处罚。 FINTRAC表示，在2021年6月1日至2023年7月19日期间，币安未报告在5902个不同实例中收到价值1万加元（7310美元）或以上的加密资
加密货币专家最近的分析根据历史数据模式概述了比特币价格未来的潜在轨迹。特别关注的是比特币2016年减半事件之后的时期，专家认为这为当前的市场行为提供了蓝图。著名加密货币分析师Rekt Capital指出，比特币2016年价格走势的复制表明，可预测的下行趋势随后是强劲的复苏阶段。这一趋势为热衷于以较低价格积累比特币的投资者提供了战略购买机会。 内容隐藏1分析过去和现在的市场趋势2 2025年比特币
