新加坡将加密货币视为洗钱的“更高风险”

新加坡在一份与洗钱有关的新报告中将加密货币列为“更高风险”。

新加坡金融管理局（MAS）在其洗钱国家风险评估报告中强调了数字资产部门风险的增加，指出报告的案件和代币利用率有所上升。

报告指出：“银行业（包括财富管理）被评估为洗钱风险最高，而在指定的非金融企业和专业部门中，企业服务提供商的洗钱风险更高。”。

数字支付代币服务提供商、跨境汇款提供商以及持牌信托公司、房地产行业和贵金属交易商也被强调为风险。

在一个例子中，报告描述了“爱情骗局”如何欺骗受害者通过汇款服务或电汇将资金发送到其他“直通”账户。一种新的诈骗方法是，犯罪者指示受害者购买比特币，并将其直接转移给犯罪者。

另一个例子涉及受害者被欺骗，泄露了他们的银行登录信息，然后这些信息被用来在数字支付服务提供商处创建虚假账户。

新加坡金融管理局反洗钱部执行主任Thong Leng Yeng表示：“保持新加坡作为一个值得信赖的中心的声誉，对于我们作为一个商业和金融中心的持续活力至关重要。”。

“因此，我们必须确保我们的反洗钱制度是健全的，并以风险为重点。”

报告称，新加坡提交的涉及数字代币的可疑交易报告数量增加，同时也记录到“援助请求呈上升趋势”。

该报告发布近一年前，新加坡发生了规模最大的洗钱案，缴获了30亿新元。本月早些时候，在半身像中被捕的10名外国人中的最后一人被判处17个月监禁。

36岁的瓦努阿图籍迪拜房地产经纪人苏剑锋来自中国，他承认洗钱和伪造。还考虑了其他12项指控，包括伪造、洗钱和非法雇佣私人厨师的人力相关犯罪。

作为刑期的一部分，苏将没收1.789亿新元的资产，其中包括2650万新元的加密货币。苏将没收的其他资产包括价值240万新元的49个豪华包、110万新元的珠宝和12处房产的6390万新元。