根据司法部周五的一份公告，两名中国公民李达仁和张毅成被控利用Tether和加密货币友好型银行Deltec进行洗钱和电信诈骗，金额达7300万美元。根据一份宣誓书，这两人于4月在洛杉矶和亚特兰大被捕，他们参与了杀猪和诈骗活动，通过“汇款员、没有合法商业目的的金融交易和空壳账户”转移资产。具体而言，李和张利用一家名为CMD进出口的空壳公司将现金转移到对加密货币友好的巴哈马Deltec银行和信托。然后在发送到币安之前将其转换为USDT。US或Binance，并在必要时分发给货币骡子。李和张获得了圣基茨和尼维斯（一个加勒比小岛，其GDP部分依靠投资获得公民身份）的公民身份。正如Protos之前的报道所证实的那样，加密货币亿万富翁Justin Sun拥有圣基茨和尼维斯公民身份，他用来在香港注册。Justin Sun和Huobi用所有权玩空壳游戏阅读更多：高管短信称Deltec将客户资金从FTX转移到了阿拉米达。虽然司法部新闻稿中称，涉案钱包已获得3.41亿美元的虚拟资产，但尚不清楚这是交易所热钱包、混合服务还是骗局本身的钱包。尽管许多与该骗局有关的地址已被扣押或以其他方式冻结，但许多地址仍处于活动状态。如果有其他消息泄露，Protos将更新本文。有线索吗？给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息，请在X、Instagram、Bluesky和谷歌新闻上关注我们，或订阅我们的YouTube频道。钱栓德尔特中国洗钱来源：protos.com 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章德国警方在盗版网站破获50000比特币下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关帖子澳大利亚BitConnect推广人在妻子失踪多年后认罪2024年5月17日-3798次浏览量“浸泡我的甲板”船长Sam Trabucco为Ryan Salame启航2024年7月17日-3799次浏览量Pink Drainer在从受害者那里偷了7500万美元后“退而求其次” 加密货币新闻XRP何时可能达到1美元加密货币新闻2024年5月20日-5632次浏览Slothana价格预测：自推出以来，随着索拉纳竞争对手Sealana突破200万美元，SLOTH飙升至新的ATH 2024年05月20日至2002次浏览下一个加密货币爆炸5月20号星期一-ArcBlock、Lido DAO、Gnosis、Dogwifhat加密货币新闻5月20日电4528次浏览委内瑞拉在反复停电的情况下禁止加密采矿加密货币新闻2020年05月20.2134次浏览加密赌博-安全赌博的未来如何？加密货币新闻2024年5月20日-3613次浏览幕府将军筹集了690万美元的种子资金加密货币新闻5月202024-8071次浏览
介绍HUGE币种HUGE币是一种数字加密货币，它采用区块链技术以及去中心化的特点。HUGE币的目标是打造一个强大且可持续发展的生态系统，为使用者提供安全、便捷和高效的交易环境。HUGE币的特点1. 匿名性：HUGE币使用者可以保持自己的身份匿名，增加了交易的隐私性。2. 安全性：HUGE币使用了先进的密码学技术和区块链技术，保障了交易的安全性。3. 去中心化：HUGE币的交易系统是去中心化的，没有
INO是什么币种INO是一种数字货币，它是以\"INO Protocol\"为基础构建的加密货币。INO Protocol是一种开放式且自主运行的平台，旨在促进初创公司的发展，并为其提供必要的资源和支持。INO币怎么样作为一种加密货币，INO币有其独特的特点和功能。首先，INO币允许持有者参与初创公司的项目，通过购买和持有INO币，投资者可以获得参与众多初创公司项目的权益。其次，INO币在平台上有
IDEX去中心化交易所怎么样？去中心化交易所（Decentralized Exchange，DEX）是加密货币领域的一种创新类型的交易所，IDEX作为其中一家知名的DEX，吸引了许多投资者的关注。本文将从安全性、隐私性、交易速度和用户体验四个方面来探讨IDEX去中心化交易所的吸引力。安全性与传统的中心化交易所相比，IDEX通过基于区块链技术的智能合约实现了去中心化的交易。这使得交易所的资金更加安全
NLX是什么币种？NLX（Native Learning Exchange）是一种数字加密货币，旨在通过区块链技术和智能合约来改进教育行业。NLX币是Native Learning Exchange平台上的官方加密货币，可以用于购买和交换学习资源、服务和知识共享。NLX币的特点1. 去中心化：NLX币基于区块链技术，无需通过第三方中介机构进行交易，使学习者和教育者可以直接交换价值。2. 安全性：区
HQT是什么币种HQT（HashQuark Token）是由HashQuark推出的一种数字货币。HashQuark是全球著名的PoS共识节点服务提供商，提供基于PoS共识算法的节点服务，为区块链网络的安全和稳定运行做出了重要贡献。HQT币是HashQuark为了激励节点参与者而发行的奖励代币。HQT币的特点首先，HQT币是通过PoS（Proof of Stake）共识算法发行和验证的。这种共识算
ICY是什么币种，ICY币怎么样？在加密货币的世界中，新的币种不断涌现。其中，ICY（Icecat）是一种备受关注的数字货币。ICY币是由Icecat NV公司推出的一种区块链技术应用代币，旨在改进电子商务行业中的数据共享和数据质量。本文将介绍ICY是什么币种以及ICY币的特点。什么是ICY币？ICY币是Icecat公司所推出的一种加密货币。Icecat公司是一个全球性的电子商务内容提供商，多年来
Solana的区块链如何实现高吞吐量？Solana是一个开源的区块链协议，其设计旨在实现高吞吐量和低延迟的分布式应用程序和代币交易。下面将介绍Solana实现高吞吐量的关键技术。共识机制和时间锁Solana使用了Proof of History（PoH）这一独特的共识机制，来解决区块链的时间同步和确认问题。在PoH中，每个区块都以前一个区块的哈希作为输入来创建一个证明，证明包含了前一个区块的时间戳
KIM是什么币种？ KIM是一种加密货币，简称为KIM币。它是基于区块链技术的数字资产，使用去中心化的控制方式来实现安全和透明交易。KIM币的发行量有限，具有极高的匿名性、易于传送和确保交易的安全性等特点。它的创始人是一位名叫金正月（Kim JungYeon）的匿名人物，因此得名“KIM币”。 KIM币的特点 1. 匿名性：KIM币的交易记录被保存在区块链上，但是交易方的身份不公开。这使得使用KI
NEXO币在哪里买？NEXO币上线交易所盘点NEXO币（NEXO）是Nexo平台的原生代币，Nexo是一家全球领先的加密货币贷款平台，为用户提供一种将数字资产抵押以获得现金和稳定币贷款的服务。想要购买NEXO币的投资者需要在一些交易所中寻找。下面是一些常见的NEXO币交易所：1. BinanceBinance是全球最大的加密货币交易所之一，也是交易NEXO币的首选之一。在Binance上购买NEX
NEO3S是什么币种NEO3S（简称NEO3S）是一种基于区块链技术的加密数字货币，它是NEO（新经币）的改进版。NEO3S旨在提供更快速、更安全以及更可靠的交易体验。NEO3S币的特点1. 高速交易：NEO3S通过采用新的共识算法和优化了的网络结构，大大提高了交易速度。它可以实现每秒数千次交易，并快速确认交易的有效性。2. 安全性强：NEO3S采用了先进的密码学技术，确保用户的资金安全。它还引入
