美国司法部任命咨询公司对加密货币交易所币安进行三年监控:报告

时间:2024-09-22 编辑: 浏览:(422)

据报道,在全球最大的加密货币交易所Binance承认违反美国反洗钱法规和制裁法后,美国司法部任命了一家总部位于伦敦的咨询公司担任Binance的外部监督员。

据彭博社报道,知情但不愿透露姓名的人士表示,司法部已选择司法风险联盟(FRA)对币安进行为期三年的监管,而不是之前的领先者、总部位于纽约的Sullivan&Cromwell律师事务所。

币安11月认罪协议的条件之一是任命一家独立公司来监督其合规性。新任命的监督员将可以访问币安的内部记录、设施和员工,向政府报告加密货币交易所的活动。

Sullivan&Cromwell曾是这一利润丰厚职位的主要竞争者,但据报道,围绕其与已倒闭的加密货币交易所FTX的关系以及据称未能发现该公司被定罪的联合创始人Sam Bankman Fried实施的欺诈行为的争议,促使司法部审查了其他选择。

但Sullivan&Cromwell仍有望代表美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)获得为期五年的币安监管任命。

FRA专门从事法务会计、数据治理和合规咨询服务,此前曾与总部位于瑞士的贸易公司Gunvor SA就一起涉及厄瓜多尔官员的贿赂案与司法部谈判达成6.61亿美元的和解。

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特色图片:Shutterstock/白色芭比娃娃/itilmatar

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