NYAG就10亿美元欺诈对两家加密货币公司提起诉讼

纽约州总检察长Letitia James已对加密货币交易公司NovaTechFx和数字资产开采公司AWS Mining提起诉讼。

该诉讼指控他们参与了非法传销，诈骗了11000多人和数十万投资者，导致加密货币损失超过10亿美元。

10亿美元欺诈计划

根据6月6日的新闻稿，这起诉讼的目标是NovaTechFx、其创始人Cynthia和Eddy Petion，以及AWS Mining组织非法传销，以承诺获得可观的投资回报来引诱投资者。

这些计划的所谓目标主要是移民社区，重点是海地纽约人，他们通过各种渠道受到诱惑，包括祈祷团体、社交媒体平台和WhatsApp群聊。

司法部长詹姆斯表示，尽管保证了金融繁荣，但投资者从未收到承诺的利润。司法部长办公室进行的一项调查显示，在2019年至2023年间，投资者向NovaTech存入了价值超过10亿美元的加密货币。令人震惊的是，在此期间，只有不到2600万美元的一小部分在NovaTech的加密货币交易平台上进行了实际交易。

司法部长詹姆斯在发言中强调了此类活动对弱势社区的影响。她表示：“成千上万的纽约人被错误地承诺，如果他们只是用自己的钱信任NovaTech和AWS Mining，他们会过上更好的生活，但这都是谎言。”。“这些加密货币公司以移民和宗教社区为目标，承诺财务自由，但却偷走了他们的钱，耗尽了他们的毕生积蓄。”

诉讼称，AWS Mining实施了一个欺骗性计划，向投资者承诺每月15%至20%的回报，并为招募新投资者提供高额奖金。然而，该公司未能产生足够的回报来履行这些承诺，导致投资者在2019年倒闭时遭受损失。

诉讼寻求禁令和赔偿

该法律行动旨在禁止AWS Mining、NovaTech及其创始人在纽约开展任何与证券或商品相关的业务。James还要求退还款项并赔偿受害者。

AWS Mining倒闭后，Cynthia和Eddy Petion推出了NovaTechFx，并通过类似的高回报和招聘奖金承诺来吸引新投资者，继续他们的欺诈活动。

Konbit Neg Lakay执行董事Renald Julien强调了保护弱势社区免受剥削的重要性。他说：“哈德逊河谷的大多数海地人已经徒步数周、数月穿过中美洲国家的丛林来到美国，为自己和家人寻找更美好的未来。”。“我感谢司法部长詹姆斯采取这一行动来保护所有纽约人。”