对等加密货币市场Paxful的联合创始人兼前董事对该平台未能从用户那里收集足够的了解你的客户（KYC）信息的指控表示认罪。
Paxful是一个虚拟货币平台和货币传输业务，用户在这里交易加密资产以换取其他物品。
美国司法部在一份声明中表示，从2015年7月到2019年6月，Artur Schaback将Paxful作为一个不需要KYC的平台进行营销，允许客户在平台上开户和交易，而无需充分收集信息并验证其身份。
法庭文件还指控爱沙尼亚国民向第三方提供未在Paxful上实施的虚假反洗钱（AML）政策，以及尽管知道平台用户参与了非法活动，但未提交任何可疑活动报告。
“由于他未能实施反洗钱和KYC计划，Schaback将Paxful作为洗钱、违反制裁和其他犯罪活动的工具，包括欺诈、浪漫骗局、勒索计划和卖淫。”
美国司法部表示，周一，沙巴克承认共谋故意不建立、制定、实施和维护《银行保密法》规定的有效反洗钱计划。
这位36岁的导演在认罪前辞去了Paxful的董事职务。他将于11月4日被判刑，面临最高五年的监禁。
不要错过任何节拍-订阅以直接将电子邮件提醒发送到您的收件箱 检查价格操作 在X、Facebook和Telegram上关注我们 冲浪每日Hodl混合生成的图像：Midjourney
1 最多人用屎币冷钱包是哪个新加坡好用数字货币交易APP说明
屎币冷钱包有：易欧app、币客、LocalBitcoins、龙网、Quoine、LocalTrade、Bitso、库币网、币安网、LATokEN，其中的欧意交易所超低手续费 注册方便，还支持OTC法币交易，是首选的交易所。 1、okE欧意 抹茶为全球用户提供更加专业、安全、可靠的服务，多端数据实时掌握，用户可以在平台上获取最新的行业资讯，手机端更是让你随时都能在线交易! 手续费：0.1% 为什么选
