立陶宛金融犯罪调查局 (FNTT) 因违反国际制裁和反洗钱 (AML) 规定对加密货币公司 Payeer 处以近 930 万欧元(1000 万美元)罚款。具体来说,Payeer 因通过其平台为受制裁的俄罗斯银行和客户提供俄罗斯卢布交易便利而被罚款 823 万欧元。此外,Payeer 还因未报告超过 15,000 欧元的交易和客户身份验证不足而被处以 106 万欧元的罚款。Payeer 于 2022 年 10 月在立陶宛注册,并于 2023 年 1 月开始运营,拥有至少 213,000 名客户,收入超过 1.64 亿欧元。据 FNTT 称,Payeer 故意忽视合规性以避免损失大量收入,没有停止受制裁的交易,也没有配合调查。该公司仍可对罚款提出上诉。