检察官指控三名哥伦比亚国民和一名据称是卡地亚手表和珠宝制造家族的直系后裔涉嫌洗钱数亿美元。
根据美国纽约南区检察官办公室公布的起诉书，Maximilien de Hoop Cartier、Leonardo de Jesus Zuluaga Duque、Erica Milena Lopez Ortiz和Felipe Estrada Echeverry被控密谋洗钱。
起诉书进一步称，这四个人属于一个网络，该网络清洗了价值数百万美元的稳定币Tether（USDT），据称这些钱来自贩毒。
“该网络利用美国、哥伦比亚和其他地方的洗钱经纪人和空壳公司系统，通过美国向哥伦比亚洗钱。大约在2023年5月至2023年11月期间，Cartier、Zuluaga Duque、Lopez Ortiz、Estrada Echeverry和其他人利用该网络洗钱了直接来自贩毒收益的约1450万美元Tether。”
根据起诉书，卡地亚经营着一家场外（OTC）加密货币交易所，同时控制和经营着在多家美国贷款机构持有银行账户的美国空壳公司。
“在开设这些银行账户时，卡地亚歪曲了卡地亚壳牌公司业务的真实性质——即卡地亚向银行声称卡地亚Shell公司从事软件或技术业务，而事实上，卡地埃正利用这些公司作为与加密货币交易所运营相关的未经许可的汇款业务运营。
从2020年1月到现在，卡地亚的未经许可的汇款业务执行了价值数亿美元的非法交易，并清洗了数亿犯罪所得，包括大约在2023年5月至11月期间与祖鲁阿加·杜克、洛佩斯·奥尔蒂斯和埃斯特拉达·埃切弗里的贩毒所得。”
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