在价值100万美元的生猪屠宰骗局后,美国政府不再追逐币安持有的USDT

时间:2024-09-22 编辑: 浏览:(518)

美国已对Binance上价值近20万美元的Tether(USDT)提起没收诉讼,这些Tether与盗窃100多万美元的杀猪骗局有关。这是根据提交给哥伦比亚地方法院的文件。

法院声称,USDT代表“电信诈骗、电信诈骗阴谋、洗钱和洗钱阴谋”的收益

根据6月7日提交的文件,两起杀猪骗局的一名匿名受害者向警方报告称,他们在2021年1月至2022年12月期间损失了约110万美元。

受害者最初在Facebook Dating上与一个名叫伊娃·马库斯的骗子建立了浪漫关系,认为他们是一名工程师和钻石矿老板。马库斯说服受害者,她的钻石矿已经爆炸,她需要资金聘请律师返回美国。受害者转移了40多万美元。

阅读更多:另一个与Deltec和Tether有关的中国洗钱计划

受害者随后在Facebook Dating上与另一名自称名叫丽莎·沃伦的女性开始了第二段浪漫关系。沃伦声称投资加密货币,并说服受害者向她发送5.5万美元的比特币作为投资。受害者希望从马库斯那里弥补损失。

随后,受害者被说服出售房屋,并将利润作为加密货币投资,总共发送了约60万美元的加密货币。然而,经过一番挖掘,只追回了15000美元的资金,受害者意识到自己被骗了,并报警。

币安冻结联邦调查局USDT

发送到沃伦钱包地址的比特币被用来追踪非法资金。当局发现,马库斯骗局的资金大部分已被套现,但沃伦损失的资金中约有一半完好无损。

联邦调查局追踪到加密货币交易是以Izuchukwu Henry Okolo的名义持有的一个币安账户。币安在2023年11月发现Okolo已经将他们的比特币兑换成196721美元。该交易所冻结了这些资金,并向联邦调查局报警,后者随后没收了这些资金。

在美国监管机构任命Sullivan&Cromwell律师事务所和法务会计专家forensic Risk Alliance监督交易所后,币安受到了越来越多的审查。在与美国政府达成43亿美元的和解后,这些公司将检查币安是否遵守洗钱和制裁法。

文件还披露,参与杀猪骗局的罪犯本身可能就是受害者。美国还认定Okolo提交的关于扣押的USDT性质的声明是虚假的。

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