BitMEX驳回因洗钱违规而提出的有罪抗辩，称其为“旧闻”

美国司法部周三宣布，加密货币交易所BitMEX承认在2015年至2020年间违反了《银行保密法》（BSA），该公司表示将寻求加快宣判，辩称不应面临比之前案件中已经判处的罚款更多的罚款。

BitMEX在一份事先准备好的声明中表示：“BSA的指控是旧闻。”。“这与2020年对我们的创始人提出的与BitMEX截至2020年9月的运营有关的指控相同。BitMEX早就对其运营进行了全面补救，这一指控并没有什么新的内容。”

BitMEX创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo于2022年2月对类似指控认罪，并同意分别支付1000万美元的刑事罚款。该公司表示，这些处罚应该足够了。

BitMEX表示：“鉴于我们的创始人已经根据针对他们的BSA指控以及2021年我们与CFTC和FinCEN达成的不承认/不否认和解支付了大量款项，因此不应再处以罚款。”。

司法部的公告称，BitMEX“故意逃避”美国反洗钱法，故意为美国客户提供服务，但只需要一个电子邮件地址即可创建账户。

该部门表示：“名义上为防止此类交易而制定的BitMEX政策没有效力，或者很容易被推翻，以实现BitMEX在不考虑美国刑法的情况下通过美国市场获得收入的底线目标。”。

该机构表示，BitMEX意识到其有义务实施“了解你的客户”（KYC）措施以防止洗钱，但“选择炫耀这些要求”

美国检察官达米安·威廉姆斯在声明中表示：“因此，BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的载体，对金融系统的完整性构成了严重威胁。”。

他指出，针对该公司的案件是基于之前的调查结果，因为该公司创始人“于2022年在联邦法院承认”缺乏反洗钱计划。

BitMEX表示，其反洗钱控制措施目前是“同类最佳”的，并经过独立审计。

该公司写道：“自BSA收费以来，BitMEX的合规标准和活动发生了不可估量的变化。”。“不用说，这笔费用对我们的业务运营没有影响。”

司法部表示，BitMEX将面临最高五年监禁和罚款。目前尚不清楚如果法院宣判，该商业实体将如何服刑。

司法部没有立即回应Decrypt的置评请求。