澳大利亚一家法院判处DanFX贸易私人有限公司前董事丹尼尔·阿里七年零三个月监禁，此前他承认犯有欺诈罪。自2021年11月被捕以来，阿里已经在监狱里呆了两年半。

欺诈性外汇计划

此前，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）对阿里进行了调查，阿里经营着一家未经许可的外汇交易业务。阿里上周承认了五项欺诈罪。他挪用了投资者用于交易和投资的771303澳元。

ASIC今天（星期一）发布的公告详细说明，在2016年5月至2017年11月期间，阿里不诚实地使用投资者的资金为一名私人助理购买豪华汽车，为自己和妻子购买房地产，并支付其他个人费用。此外，他用这些资金向他人支付回报，使其成为一个经典的庞氏骗局庞氏骗局是一个旨在引诱投资者的骗局，最终用更多后期投资者的资金将利润支付给早期投资者。这种形式的欺诈诱使受害者相信产品是通过产品销售或其他方式产生的。事实上，大多数投资者完全没有注意到流入资金的实际来源。庞氏骗局的核心特征之一是其持续性的必要性，这取决于新捐款的稳定流动。庞氏骗局是一种旨在吸引投资者的骗局，最终用更多后期投资者的资金将利润支付给早期投资者。这种形式的欺诈诱使受害者相信产品是通过产品销售或其他方式产生的。事实上，大多数投资者完全没有注意到流入资金的实际来源。庞氏骗局的核心属性之一是其持续性的必要性，这取决于新捐款的稳定流动。阅读本术语。

在宣判中，法官强调，阿里的罪行在一段时间内涉及到一定程度的复杂程度，因为他利用了受害者的信任，并补充道，“他的不诚实行为给这些受害者带来了特别严重的经济状况。”

一个连环诈骗犯

有趣的是，阿里有欺诈史，2013年10月，他因欺诈指控被判处两年半监禁。然而，在他服刑六个月后，他的判决被暂停。需要注意的是，之前的定罪是由昆士兰检察官在没有ASIC参与的情况下提出的。澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法，它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会是根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》设立和管理的。澳大利亚证券投资委员会最初是基于1989年ASC法案的澳大利亚证券委员会。最初，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法，它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会是根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》设立和管理的。澳大利亚证券投资委员会最初是基于1989年ASC法案的澳大利亚证券委员会。最初，阅读这个术语。

澳大利亚金融市场监管机构对阿里的行动始于2017年，当时禁止他提供金融服务或从事信贷活动。监管机构还获得了扣押阿里及其公司资产的法院命令，随后获得了终止该计划的命令。

ASIC进一步发现，阿里在没有任何许可证的情况下管理着一个未注册的投资计划，并管理着DanFX和其他两家相关公司，尽管他之前被定罪而被取消了资格，这导致了对他的永久限制令。他于2021年11月在波兰被捕，随后于2022年8月被引渡到澳大利亚。