深潮 TechFlow 消息，8 月 8 日，据雅虎新闻报道，香港海关近日破获一起利用虚拟货币清洗黑金的案件，拘捕4名男子。这些嫌疑人被指通过多间空壳公司接收大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易洗白高达15亿港元的黑钱。目前，所有被捕者已获保释候查，其银行账户内约220万港元资产已被冻结。
调查显示，涉案人员在2020至2022年期间从海外接收大额来历不明资金，其中部分资金涉及境外犯罪活动。两人在香港成立多间空壳公司，将两年间获取的大额款项转账至7家银行的超过30个账户，单笔最大转账额达2300万港元。
该集团通过分拆交易，将款项拆分并转账至180个第三方账户，并以每月7万港元的酬劳聘请一名31岁本地男子，通过虚拟货币方式处理了约3亿港元的黑钱。初步调查显示，相关跨境资金来源于南韩。
