CB Payments Limited（CBPL）因违反监管要求被英国金融行为监管局（FCA）罚款3503546英镑。罚款是由于CBPL未能遵守一项规则，该规则阻止其向高风险客户提供服务。
CBPL是Coinbase集团的一部分，运营着一个全球加密资产交易平台交易平台。在外汇领域，货币交易平台是由经纪商向其各自的客户群提供的软件，作为更广泛市场的交易者获得访问权限。最常见的是，这反映了一个在线界面或移动应用程序，配有订单处理工具。每个经纪商都需要一个或多个交易平台来满足不同客户的需求。作为公司产品的支柱，交易平台为客户提供报价、一系列真实的交易工具。在外汇领域，货币交易平台是由经纪商向其各自的客户群提供的软件，作为交易者在更广阔的市场中获得访问权限。最常见的是，这反映了一个在线界面或移动应用程序，配有订单处理工具。每个经纪商都需要一个或多个交易平台来满足不同客户的需求。作为公司产品的支柱，交易平台为客户提供报价、一系列交易工具和真实的阅读本条款。虽然CBPL本身不处理加密资产交易，但它通过其他Coinbase Group实体为客户访问这些交易提供了便利。该公司在英国没有注册加密资产活动。
2020年10月，CBPL在与FCA讨论后同意了一项自愿要求（VREQ）。出于对CBPL金融犯罪控制框架有效性的担忧，实施了这一要求。VREQ禁止CBPL引入新的高风险客户，直到其改进了控制措施。
尽管有这一限制，CBPL还是为13416名高风险客户提供了电子货币服务。这些客户中约有31%存入了约2490万美元。这些资金用于通过Coinbase集团的其他实体进行提款和加密资产交易，总计约2.26亿美元。
违规行为的发生是因为CBPL没有正确设计、测试、实施或监控确保符合VREQ所需的控制措施。该公司未能说明所有潜在的入职方法，也没有充分监控合规性。因此，近两年来，反复发生的重大违规行为未被发现。
FCA执法和市场监督联合执行主任Therese Chambers，规定的：“洗钱洗钱是一个总括性术语，描述了犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩盖犯罪行为的最初所有权和收益的过程。洗钱问题涉及无数行业和部门，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门协助的情况下成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金却被洗钱洗钱洗钱洗钱是指犯罪分子通过让犯罪行为的初始所有权和收益看上去来自合法来源而掩盖犯罪行为原始所有权和所得的过程。在没有金融部门援助的情况下，价值数十亿美元的犯罪衍生货币推出阅读本条款与加密货币相关的风险是显而易见的，公司必须认真对待。像CBPL这样的加密货币交易公司需要强有力的金融犯罪控制。"
“美国海关与边境保护局的控制措施存在重大缺陷，这就是实施这些要求的原因。然而，美国海关与边防保护局一再违反这些要求。这增加了犯罪分子利用美国海关与边界保护局清洗犯罪所得的风险。我们不会容忍这种松懈，因为这会危及我们市场的完整性。”
这一执法行动标志着FCA首次根据2011年《电子货币条例》行使权力。CBPL同意解决此事，并因此获得了30%的罚款折扣。
1 mon币是什么币
Mon币是一个加密数字货币，在加密货币市场中有很高的知名度。它是由一个名为Monero的开源项目创建的，这个项目旨在为用户提供更安全、私密和去中心化的交易体验。Mon币的交易记录采用了混合转账技术，保护了用户的交易隐私。由于其高度的隐私性和匿名性，Mon币在加密货币爱好者中颇受欢迎，被认为是一种很好的避风港资产。
covid币目前在Bibox交易所进行交易。 Bibox是一个数字资产交易平台，提供多种加密货币的交易服务，包括比特币、以太坊等主流数字货币以及一些新兴的代币。用户可以在Bibox上进行covid币的交易，买卖和交易市场操作。 Bibox具有安全性高、用户体验良好等特点，是许多数字货币交易者的选择之一。
3 hsc币
HSC币是一种数字货币，它是由基于区块链技术开发的一个新兴加密货币。HSC币的特点包括去中心化、匿名性、安全性和高度可编程性。用户可以利用HSC币进行在线交易、支付和投资，并且它为用户提供了更快速、更便捷和更低成本的交易方式。HSC币的发展意义重大，尤其在数字化时代的金融和经济领域具有深远影响。
4 datx币发行价
datx币的发行价是指该数字货币在最初发行的时候的定价。这个价格可以根据市场需求、投资者信心和其他因素在一定范围内波动。datx币的发行价会影响到投资者的购买行为和市场交易情况，因此对数字货币市场具有重要影响。在数字货币领域，发行价是一个关键的参考指标，可以影响到数字货币的市值和市场表现。
5 clv币发行价
CLV币是一种加密货币，其发行价是指该货币发行时设定的价格。这个价格可能受多种因素影响，如市场需求、供应量、投资者情绪等。发行价的设定对于加密货币的价格和市场表现具有重要影响，可以影响投资者对于该货币的信心和接受程度。因此，对于CLV币来说，其发行价的设定需要慎重考虑，以确保市场对其的认可和长期发展。
6 d-box币
d-box币是一种虚拟货币，其特点是安全、便捷、匿名和可追踪。用户可以通过d-box币进行各种交易，如购物、转账、投资等。此外，d-box币也可以在数字资产交易平台上进行交易，为用户提供更多的投资选择。总的来说，d-box币具有很大的潜力，是一种值得关注的虚拟货币。
7 helix币
helix币是一种基于区块链技术的加密货币，其目的是提供一种安全、去中心化的支付方式。helix币的特点包括匿名性、快速交易速度和低交易费用。与传统货币不同，helix币不受政府管制，可以在全球范围内自由交易。它提供了一种安全、私密且高效的支付方式，逐渐受到越来越多人的关注和接受。
CELT币是一个新兴的数字货币，在加密货币领域有着潜力。它的特点是基于区块链技术，具有去中心化和匿名性的优势，使得交易更为安全和隐私。CELT币的未来前景取决于市场需求和采用程度，以及团队的技术实力和发展方向。虽然目前CELT币还处在发展阶段，但通过不断的技术创新和市场推广，它有可能成为一个有潜力的数字货币。Investing in CELTcoin may have potential, dep
9 bc币是什么币
BC币（BC Coin）是百度公司发行的一种数字货币，主要在其旗下的百度贴吧平台使用。用户可以通过在贴吧中发布内容、评论、签到等活动来获得BC币，然后可以用BC币进行购买虚拟礼物、打赏给其他用户或参与一些活动。BC币在贴吧社区中有一定的流通和使用价值，但不能兑换成现实货币。
10 bhd币发行价格
BHD币的发行价格是根据市场需求和供给来确定的，通常会在交易所上市时决定初始发行价格。发行价格也可能受到团队背景、项目潜力和市场趋势等因素的影响。在发行价格确定后，投资者可以根据自己的投资策略和风险偏好来决定是否购买BHD币。总的来说，BHD币的发行价格是一个动态的过程，会随着市场情况而有所变化。
