币安和DWF所谓的市场操纵传奇内幕——发生了什么?

时间:2024-09-20 编辑: 浏览:(401)

据报道,DWF从Binance Binance的市场操纵中获利超过3亿美元,据称该公司解雇了一名员工,该员工指出DWF的阴暗策略

据报道,最大的加密货币做市商之一DWF参与了币安[BNB]的市场操纵。

据《华尔街日报》报道,据称DWF通过不正当手段从币安获得了超过3亿美元的收入。报告的一部分内容如下:,

“币安的调查人员发现,DWF操纵了YGG(Yield Guide Games)和至少六种其他代币的价格,并在2023年进行了超过3亿美元的清洗交易,据一些前公司内部人士称,这些交易违反了使用条款。”

上述的抽水和倾倒,以及洗涤交易,都是操纵性的市场计划。Ergo,币安的市场监督报告建议将DWF从交易所的VIP名单中删除,以确保平台的完整性。

据报道,Binance解雇了其监控小组负责人

在这里,值得注意的是,《华尔街日报》还声称,监控小组的报告被忽视了,该小组的负责人在提交DWF评估一周后被解雇。根据同样的说法,每当监控报告与知名客户发生冲突时,拒绝这些报告显然是一种常态。

就DWF而言,它与这些指控保持距离,并表示,

“我们想澄清的是,最近媒体报道的许多指控都是没有根据的,歪曲了事实。”

DWF的管理合伙人Andrei Grachev也很快淡化了这些指控,他表示,

“我们努力工作,尽最大努力,每天都能获得更大的份额。有人因此而不高兴,但我们BUIDL.LFG!”

CoinMarketCap数据显示,除了做市商之外,DWF实验室还支持一系列加密货币项目。

有趣的是,一些加密货币市场观察人士对DWF市场操纵指控并不感到惊讶。有人说,

“这不是秘密——大型交易所及其附属机构反对零售业”

这些指控加深了币安在过去一年中面临的监管挑战。值得注意的是,该交易所去年因藐视美国反洗钱法而达成认罪协议,并支付了40亿美元。后来,在2024年,前首席执行官“CZ”被判处四个月监禁。

不过,BNB对这些报道没有太大反应,因为它将价格整合范围扩大到500美元至615美元之间,这是从3月中旬开始的横向波动。

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