纽约起诉加密矿工和交易所欺诈10亿美元

纽约州总检察长Letitia James对该州的加密货币骗子提起了另一场价值10亿美元的诉讼，她说这些骗子诈骗了数十万投资者。

根据周四的新闻稿，詹姆斯的办公室指控加密货币交易所NovaTech和矿业公司AWS mining“参与非法传销”，抢走了包括11000名纽约人在内的投资者价值超过10亿美元的加密货币。她现在试图禁止两家公司在纽约进一步开展业务。

詹姆斯说：“这些加密货币公司以移民和宗教社区为目标，承诺财务自由，但却偷走了他们的钱，耗尽了他们的毕生积蓄。”他指出，他们使用了常见的加密货币诈骗渠道，包括社交媒体和WhatsApp群组。

根据诉讼，AWS Mining及其发起人——其中包括巴拿马居民Cynthia和Eddy Petion等——通过加密采矿业务向投资者承诺“15%至20%的月回报”，包括吸引新投资者的奖金。

由于无法长期维持其承诺的回报，该公司于2019年倒闭，之后Petions继续推出NovaTech。这家创业交易平台使用类似的策略招募客户：高回报承诺和招聘奖金。

虽然据称是用公司的每周利润来支付投资者回报，但投资者的利润实际上是用新投资者的资金产生的。尽管在2019年至2023年间，该平台的收入超过10亿美元，但检察官表示，该平台只处理了2600万美元的实际加密货币交易。

詹姆斯发誓：“我们看到了不受监管的加密货币平台通过此类计划带来的真正危险，但纽约人可以放心，我们将使用我们所掌握的工具打击加密货币欺诈者。”。

NYAG领导了一系列针对加密货币行业领导者的高调案件，在2022年末破产后，从加密货币交易平台Genesis Global获得了20亿美元。

去年，她还因未能注册为商品和证券交易所而从加密货币交易所KuCoin获得了2200万美元。这起诉讼以以太坊是一种未注册的证券而非商品而闻名，监管机构和立法者都尚未解决这一争论。

美国众议院最近通过了一项立法，试图澄清商品和证券法如何适用于加密货币，以及交易所如何在每个机构正确注册。

由Ryan Ozawa编辑。