来源：Chainalysis；编译：陶朱，
美国联邦贸易委员会 (FTC) 最近发布新闻稿，警告消费者谨防诈骗者冒充 FTC 工作人员，试图从无辜受害者那里窃取金钱。 根据联邦贸易委员会的说法，这些诈骗者通常会编造紧急的金融场景并威胁消费者，有些甚至将受害者转介至比特币 ATM 机。 在一个案例中，联邦贸易委员会的冒充者警告一名妇女，她的社会安全号码已被泄露，甚至伪造了一封联邦贸易委员会的信函，声称她的账户正在接受调查，然后从她那里窃取了大约 200 万美元。
不幸的是，冒充诈骗正在增加——2023 年向 FTC 报告的损失超过 10 亿美元。 尽管大多数冒充者使用法定货币进行操作，但由于消费者群体越来越多地采用加密货币，他们越来越多地转向加密货币。 正如我们在 2024 年加密货币犯罪报告中讨论的那样，我们估计 2023 年冒充者和税务机关诈骗窃取的加密货币金额约为 2400 万美元。到 2024 年，我们估计截至 2024 年 4 月，被盗总金额接近 1700 万美元。
在本文中，我们将研究可疑的 FTC 冒充者的链上活动，并说明我们在从受害者那里获取一些诈骗者地址后如何检查这些诈骗的潜在规模。
当 FTC 冒充者的受害者向我们提供了冒充者的加密地址（如下图的左上角所示）时，我们开始对这一可疑活动进行链上分析。 在成功从受害者那里获取资金后，该地址的运营商多次转账至兑换存款地址，这些地址很可能代表了提现点。
一旦我们确定了交易所存款地址，我们就能够查看它们的接收暴露情况，其中显示了近 40 个地址，其行为与受害者最初报告的地址类似。 鉴于这些地址已将资金发送到相同的四个交易所存款地址，因此它们很可能属于共享加密钱包的同一诈骗组织或与同一洗钱者合作。 总的来说，这些地址代表了价值约 170 万美元的潜在诈骗活动，这表明这些损失可能非常巨大，正如 FTC 真实报告的那样。
我们检查的另一个因素是确定这些地址属于 FTC 冒充者或更大的诈骗组织的可能性，即他们从加密 ATM 机接收资金，真正的 FTC 认为这是吸引受害者的策略。 在下面的Reactor 图中，我们看到了向我们报告为 FTC 诈骗者的另一个地址如何从多个加密 ATM 机接收资金。
不幸的是，像上述这样的骗子不仅通过冒充组织来接近受害者，而且经常通过创建虚假的“资产追回”网站来欺骗已经损失金钱的受害者，以窃取更多的钱。
其中一个例子是我们收到的一份关于某个网站的报告，该网站似乎是由更多 FTC 冒充者创建的提交表格，这些冒充者鼓励受害者举报诈骗。 该网站的运营商可能会跟进受害者，诱骗他们支付更多的钱来“恢复他们的原始资产”。 报告的地址已收到来自加密货币 ATM 和交易所的付款。
正如联邦贸易委员会在其新闻稿中所述，它“永远不会将消费者带到比特币 ATM 机前，告诉他们去购买金条，或要求他们提取现金并亲自将其交给某人。 它也绝不会联系消费者索要金钱，威胁逮捕或驱逐他们，或承诺提供奖品。” 此外，FTC 于 2024 年 4 月 1 日实施了假冒规则，概述了最常见的假冒诈骗，并赋予该机构更有效的工具来阻止诈骗者。
遇到这种可疑活动或被骗的消费者可以向联邦贸易委员会等相关机构举报。 我们希望通过向执法部门提供最好的链上数据和解决方案来调查并将诈骗者绳之以法，从而帮助打击这些与加密货币相关的诈骗。
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BCX币的发行价是指该数字货币在初始发行时的价格，一般是由项目方根据市场需求和其他因素确定的。发行价的确定会直接影响到数字货币的投资价值和市值表现。通常，发行价较低的数字货币有可能吸引更多的投资者，但也可能面临风险较高的市场波动。发行价的选择需要综合考虑市场环境、项目实力和预期收益等多方面因素。
比特币挖矿算力是指参与比特币交易确认和区块链网络维护的计算能力。挖矿算力越高，就越有可能获得比特币奖励。挖矿算力的提升需要大量的计算资源和电力投入。挖矿算力的竞争激烈，因此很多矿工会联合在一起形成矿池，共同挖矿以增加成功获得奖励的几率。
一般来说，房屋抵押贷款可以贷款的时间长度通常在10至30年之间，具体还款期限取决于贷款金额、财务状况及借款人信用等因素。借款人可以根据自身情况选择合适的贷款期限，长期贷款期限可降低每月还款额，但总利息支出会增加；短期贷款期限则可以减少总利息支出，但每月还款额相对较高。因此，借款人需要慎重考虑各种因素，选择适合自己的贷款期限。
babyshiba币价格是指一种虚拟货币的价格，目前市场上的babyshiba币价格不断波动，受到市场供需、投资情绪等因素的影响。投资者应根据市场行情和自身风险承受能力做出理性投资决策，注意风险和波动性。最新的babyshiba币价格可以通过实时价格查看平台获取。
Alpaca币的发行量是一个数字货币市场中的重要因素，它代表了当前市场上流通的Alpaca币的数量。通过控制Alpaca币的发行量，可以影响货币的价值和市场的供需关系。因此，Alpaca币的发行量是数字货币市场中一个需要密切关注和控制的重要指标。
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bzz币发行价是指在数字货币市场上发行bzz币的价格。它是在ICO过程中确定的，通常由项目方或市场因素决定。发行价直接影响着投资者的投资决策和项目的估值。通常，如果发行价设定过高，可能会导致投资者对项目失去兴趣；而设定过低则可能影响项目的持续发展。因此，bzz币的发行价是项目方需要慎重考虑和制定的重要参数之一。
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ado是Ambrosus项目的代币，是以太坊区块链上的加密货币。Ambrosus旨在利用区块链技术和物联网技术来改善全球供应链管理和食品安全。ado代币在Ambrosus平台上可用于支付服务费用，参与治理和奖励生态系统参与者。
