尼日利亚法院今天（星期五）的裁决为币安高管蒂格兰·甘巴良代表加密货币交易所在一起正在进行的逃税案中受审铺平了道路。除了美国公民兼金融犯罪合规主管甘巴良外，英国肯尼亚国民、非洲区域经理纳迪姆·安贾瓦拉也面临四项逃税指控。
除了逃税指控外，他们还被指控洗钱3500多万美元，并在没有许可证的情况下从事专门的金融活动。尽管受到指控，但所有相关方都坚称自己对洗钱是清白的。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门援助的情况下被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管在没有金融部门帮助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金仍被释放。
周五的庭审结束后，Binance的律师和Gambaryan的律师均拒绝置评。甘巴良仍被拘留，据报道安贾瓦拉于3月逃离该国。尼日利亚当局正在与国际刑警组织合作，努力找到并逮捕安贾瓦拉。
币安首席执行官批评尼日利亚，称该国的行为开创了一个危险的先例。这些高管最初于2月被邀请到尼日利亚与当局讨论，但随后被拘留，这是对加密货币进行更广泛打击的一部分。
尽管币安本身没有在逃税案中受到指控，但尼日利亚联邦税务局表示，甘巴良可能代表交易所面临指控。甘巴良的律师辩称，他在币安内部没有正式角色，也没有明确指示代表公司处理法律事务。
法官Emeka Nwite周五的裁决确定，Gambaryan应被送达对币安的指控，因为他是首席财务合规官。金融、银行、投资和保险合规是指在提供服务或处理交易时遵守政府监管机构制定的规则或命令。财务合规也将是一种遵循既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。理解合规合规是指在金融、银行、投资和保险领域，无论是提供服务还是处理交易，都要遵守政府监管机构制定的规则或命令。财务合规也将是一种遵循既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。了解合规性合规性是一名“阅读本条款”的官员，他被任命在尼日利亚的会议上代表公司。
甘巴良定于周三出庭，代表比南斯提出抗辩。然而，他与洗钱案有关的保释申请被驳回。
尼日利亚将其货币挑战部分归因于币安，声称加密货币平台在该国持续美元短缺的情况下促成了尼日利亚奈拉的交易。
