中国警方突袭19亿美元USDT非法银行业务：报告

中国警方破获了一个大型地下银行业务，使用流行的稳定币Tether（USDT）为高达138亿元人民币（19亿美元）的转账提供便利。

据当地媒体微信报道，成都市公安局在突袭行动地点后，逮捕了193名与此案有关的嫌疑人，并冻结了1.49亿元人民币（2060万美元）。

19亿美元的地下银行业务

警方自2021年以来进行的调查显示，地下银行业务由一个源自中国进出口业务的犯罪团伙领导。他们使用USDT经营外汇支付和结算业务，为化妆品和毒品走私者以及获得外国资产的当地人提供非法服务。

除了使用稳定币将资金转移到国外，该团伙还与其他公司联手骗取退税。警方还发现，USDT被用来逃避国家外汇监管，对国家金融安全构成威胁。

除了提供非法外汇结算渠道外，该团伙的行动还与职务犯罪、走私违禁品和金融欺诈有关，如妨碍信用卡管理和骗取出口退税。

打击中国地下钱庄

成都市公安局龙泉驿区分局于2022年11月在办理一起毒品案件时首次发现了这一行动，该案件涉及通过地下钱庄进行资金结算。

2023年6月，公安部成立专案组，突击搜查了上海、长沙、南京、深圳、福州和金华等六个城市，寻找地下钱庄。这次突袭行动逮捕了25名嫌疑人，缴获了包括银行卡和U形盾牌在内的许多支付工具。

2023年8月进行了另一次突袭，在26个省逮捕了168人。随后，公安部在全国范围内开展打击地下钱庄犯罪活动。

与此同时，成都的突袭行动是本月的第二次。本周早些时候，吉林省磐石市警方破获了另一家涉及21.4亿元人民币（2.96亿美元）加密货币的地下银行，并逮捕了6人，其中包括因在韩国犯罪而被通缉的嫌疑人。