币安和台湾监管机构遏制620万美元洗钱团伙

时间:2024-09-21 编辑: 浏览:(959)

币安与台湾司法部调查局和台北地检署合作,打击620万美元的洗钱计划。该行动旨在帮助骗子使用加密货币进行洗黑钱活动。犯罪者利用伪造文件绕过当局。九名个人被起诉并指控违反《洗钱管制法》等罪行。在币安金融犯罪合规部的帮助下,执法部门追踪了可疑交易。交易所于2020年引入FCC以满足全球打击数字资产相关犯罪的

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