据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行在新加坡最大的洗钱丑闻中被牵连后，正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。 知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。这些知情人士要求匿名，因为他们讨论的是私人事务。 这些自愿的举措表明，贷款机构正在努力堵住漏洞，这些漏洞曾使得一群犯罪分子通过新加坡至少 16 家金融机构洗钱超过 30 亿新元（约 22.3 亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行及经纪公司在筛选客户方面的弱点。 新加坡金融管理局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。知情人士表示，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。
加密货币投资者继续面临持久的负面影响，空头头寸的增加就是明证。币安交易所的一位著名交易员最近在比特币（BTC）上开立了300万美元的空头头寸，这反映了看涨交易员的持续失望。最近几周反复的中期反弹一直以下跌告终，这引发了人们对比特币价格未来走向的质疑。 内容隐藏1什么触发了比特币的崛起？2加密货币价格能否保持上涨势头？交易者的3个关键考虑因素4结论 是什么触发了比特币的崛起？ B
7月30号到31号美联储将举行年内第五次议息会议，这次意义非凡全世界各国都在屏着呯吸盯着美联储此次议息会议是否会宣布降息，包括美国CNN与美联社在内的等世界顶级预测机构都从以下三大原因一致预测美联储这次议息会议宣布降息是大概率事件。第一、是美国那六月份CPI创下了自2021年三月份以来的新低，降到了3%，这足以表明美国内的通胀已经控制住第二、是欧洲银行六月份宣布了降息,利率降至4.25%，如果美联
3 Ripple（XRP）每小时飙升5%，尽管整体市场有所调整：详情
TL；博士 XRP的价格再次向北上涨，超过0.63美元。布林带和其他指标的挤压表明，反弹可能会达到巨大的规模。 Ripple的XRP目前是前100名中表现最好的加密货币，每小时价格上涨5%，超过0.63美元。 XRP价格，来源：CoinGecko 尽管该行业正在进行调整，但其令人印象深刻的反弹还是出现了。比特币（BTC）从7月29日的近7万美元跌至写下这些行的那一刻的约66500美元，而So
在最近的一次采访中，Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz分享了他对美国经济的批评观点，并预测比特币的价值可能会飙升。Novogratz最近推出了一项1.13亿美元的基金，对该国不断升级的债务和不可持续的支出表示担忧。 内容是否掩盖了对美国经济健康的担忧？2比特币的未来是什么？3个可操作的要点 对美国经济健康的担忧？ 在接受Bankless采访时，N
由于大量投资者的重大行动，以太坊的价格目前处于下跌轨道。这些投资者设法压低了山寨币的价格，掩盖了乐观的个人投资者的努力。更广泛的市场下跌和对以太坊ETF现货发行的反应不佳也导致了这一负面趋势。 内容隐藏1投资者为什么出售以太坊？2图表指标能预测反弹吗？3对投资者的影响 投资者为何出售以太坊？ 中长期持有者选择出售以获利，使情况更加复杂。通常，即使在熊市中，这些投资者也有助于稳定
6 Ripple（XRP）和Cardano（ADA）：2024年8月的价格预测
Ripple（XRP）和Cardano（ADA）在2024年8月的加密货币市场研究中受到密切关注。 投资者和粉丝都在追踪比特币和以太坊这两种领先数字资产的表现。本文将研究这些加密货币的价格预测和市场趋势。 另请阅读：Ripple（XRP）会激增吗？专家揭示6个看涨因素 解读XRP和ADA的未来：市场趋势和影响 瑞波币（XRP）价格预测 XRP的当前价格为0.607166美元，短期
正如CryptoQuant研究主管Julio Moreno所指出的那样，大型加密货币矿工目前正处于积累阶段。这一趋势与小型矿商的行为形成鲜明对比，自上次区块奖励减半事件以来，小型矿商一直在出售其持有的比特币。 内容隐藏1为什么大型矿工在堆积？2是什么促使小型矿商出售？矿工和投资者的3个关键见解 为什么大型矿商在积聚？ 莫雷诺强调，领先的矿业公司报告称，其储量有所增加，一些公司甚
8 Bitfinex黑客Razzlekhan正在比特币2024上求职
2016年，Heather Morgan，又名“Razzlekhan”，入侵了Bitfinex并窃取了超过12万个比特币。摩根和她的丈夫伊利亚·利希滕斯坦随后承认与盗窃有关的洗钱阴谋，以及密谋欺骗美国。 尽管有这两项联邦罪行，到2022年损失超过40亿美元，但一名法官仍允许拉兹勒汗继续出狱。事实上，她参加了今年在纳什维尔举行的比特币2024会议。 一些与会者发现了她并拍了自拍照，她分发了带有她角色
ATFX是零售外汇和差价合约经纪领域的热门品牌，今天（星期二）宣布已获得香港证券及期货事务监察委员会（证监会）颁发的3类牌照，从而进一步加强其在亚洲的业务。 专用的外汇云解决方案，具有稳定快速的跨境连接，能够满足高需求场景。阿里云助力外汇交易者在全球范围内安全运营。点击了解更多！ ATFX的新许可证 授予实体AT Global Financial Services Limited的新许可证将允许
10 埃隆·马斯克表示，他不太喜欢加密货币，甚至比特币也不喜欢
特斯拉和SpaceX的首席执行官埃隆·马斯克最近在X Takeover播客上谈到了加密货币。埃隆承认，尽管他认识到加密货币的一些优点，但他并不热衷于推广加密货币，包括比特币。 “我不会推广加密货币。最多只是开玩笑。” 埃隆的言论特别引起了狗狗币粉丝的注意，他们知道他是基于模因的加密货币的坚定支持者。他说： “我有点喜欢狗狗币，因为我喜欢狗和表情包。” Elon和加密货币：一种复杂的关系 埃隆与
