欧洲刑警组织表示，比特币仍然是犯罪分子中“滥用最多”的加密资产

时间：2024-09-21 编辑： 浏览：(541)

根据欧洲刑警组织互联网有组织犯罪威胁评估的一份新报告，尽管引入了门罗币等隐私币，比特币仍然是犯罪分子“滥用最多”的加密货币。

该报告发现，比特币（BTC）是勒索软件集团最需要的支付资产，这可能是因为不精明的用户可以轻松地购买比特币而不是门罗币（XMR）等资产。

尽管如此，欧洲刑警组织发现，犯罪分子倾向于将比特币转换为稳定币，以避免市场波动，尤其是通过投资欺诈获得的稳定币。执法机构担心他们的迫害努力如何被不合规的虚拟资产服务提供商有效阻挠，尤其是当他们位于海外时。

该报告的作者也表达了同样的担忧，即比特币现货ETF的批准可能会为骗子创造新的机会。欧洲刑警组织写道，原因是，加密货币经验较少的人可能会获得他们不完全理解的比特币相关投资。比特币ETF使管理此类投资产品的公司成为大规模的集中目标。

他们写道：“发行加密货币ETF的公司还必须持有大量加密货币储备，这可能会使它们成为欺诈者的宝贵目标。”。

Monero，加密货币犯罪的新星

虽然比特币仍然是勒索软件组织最广泛接受的加密货币，但该报告明确提到门罗币是一种有时被接受的替代品。欧洲刑警组织将Monero描述为一种隐私币，并指出其他加密货币经常被交换为XMR，以利用其隐私功能并促进资金隐藏。

该报告强调，出于洗钱目的，加密货币交换服务的使用有所增加。欧洲刑警组织提到，用门罗币和其他隐私币进行交换是一种作案手法。

该报告还提到了2024年1月在乌克兰发现的一项加密劫持计划，该计划秘密开采了超过180万欧元（195万美元）的加密货币，包括Monero、以太坊（ETH）和Toncoin（TON）。

金融犯罪仍然是加密货币的主要非法使用，尤其是投资欺诈和洗钱。欧洲刑警组织声称，加密货币价格上涨和媒体关注加剧了投资欺诈案件的普遍性。加密货币是欺诈性投资计划中报告最多的产品。

Tron（TRX）上与美元挂钩的稳定币Tether（USDT）越来越多地参与加密犯罪，这可能是由于该网络的低费用。欧洲刑警组织表示，总体而言，用于非法活动的山寨币似乎也在增长。

加密货币洗钱越来越频繁地涉及地下银行。用于在自动柜员机（ATM）上快速转换为现金的加密借记卡也越来越受欢迎。

欧洲刑警组织明确提到隐私法是执法机构的障碍。报告内容如下：

该机构写道：“主流的端到端加密通信平台越来越多地被罪犯使用。”。“目前关于通过E2EE保护个人通信的监管框架给执法机构合法获取犯罪通信带来了挑战。”

该报告接着强调，Web3对权力下放的强调将导致通信“既不受政府或私营公司的控制也不受其监管”。

点对点（P2P）网络和区块链完全由用户拥有和控制，欧洲刑警组织指出，这使它们成为犯罪的温床。

作者写道：“去中心化、区块链技术和P2P网络将继续为网络罪犯提供机会，因为它们使匿名和在当局视线之外进行交易变得更加容易。”。

这些声明是在2022年的一份报告之后发表的，欧洲刑警组织发言人在报告中声称，加密货币为执法机构提供了一种新工具。这些机构的代表指出，大多数区块链网络的匿名性质以及在一定程度上跟踪加密货币交易的能力“为调查有组织犯罪和洗钱网络并最终追回被盗资金提供了前所未有的机会”。

虽然起初这些声明可能与人们对互联网去中心化日益加剧的新担忧形成鲜明对比，但事实并非如此。相反，它表明权力下放是双向的。欧洲刑警组织不介意犯罪分子使用匿名但公开的区块链，如比特币，以及加密但不是端到端的即时通讯服务，如大多数社交媒体。

这些工具在公共区块链和服务器上留下了大量痕迹，调查人员稍后可以在构建案件时将其拆开。尽管如此，一家公司不能用受E2EE保护的用户信息来回应传票，因为根据定义，他们没有这些信息。在Monero这样的区块链上找不到未加密的交易数据。

欧洲刑警组织写道，这被证明是执法的主要障碍。

去中心化服务也可能被证明是不可能停止的，这意味着即使被发现，执法部门也没有工具来阻止一些非法活动。这种服务的一个很好的例子是龙卷风现金，尽管它是外国资产控制办公室批准的实体，但今年已经有近20亿美元的资金流入，并且仍在全面运营。

由Stacy Elliott编辑。