Poloniex黑客将价值超过330万美元的ETH转移到受制裁的龙卷风现金

2023年11月，加密货币交易所Poloniex遭到攻击的黑客最近将1100多以太币（ETH）转移到了受制裁的加密货币混合货币Tornado Cash。

黑客分批发送以太币，同时仍持有价值超过1.8亿美元的不同区块链资产。

Poloniex Hacker Launders 1120 ETH

根据Arkham Intelligence的数据，Poloniex黑客分11批向Tornado Cash转移了100个ETH，使总数达到1100个ETH（价值约337万美元），并于5月7日在四小时内又转移了两个10 ETH（约61400美元）。

除了以太币，Poloniex黑客此前于4月30日将价值约3200万美元的501.62比特币转移到了一个未知的比特币地址（bc1qt…xfekh）。

该黑客的投资组合目前持有价值1.813亿美元的资产，包括以太币、TRX、比特币（BTC）、BTCT和Floki，其中以太币是他们最大的资产，持有25563 ETH，价值7860万美元。

2023年11月，Poloniex向一名黑客损失了1.25亿美元的加密资产，超过175种不同的代币从交易所的热钱包中被盗。

袭击发生后，Poloniex的所有者Justin Sun承诺全额偿还受影响的资金，如果黑客在七天内归还95%的被盗资金，他还将向黑客提供5%的赏金。

区块链安全公司PeckShield在3月份透露，HECO Bridge漏洞背后的黑客向Tornado Cash转移了超过40391 ETH（1.457亿美元），该漏洞也发生在2023年11月。

流氓演员仍在使用龙卷风现金

最新进展表明，尽管网络犯罪分子在2022年8月受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁，但他们仍然使用Tornado Cash，这是一种匿名工具，使用户可以混淆交易线索。

据美国财政部称，朝鲜Lazarus集团等网络犯罪分子使用加密货币混合器洗钱。

在OFAC制裁之后，Tornado Cash背后的开发商面临洗钱和违反制裁的指控。

Alexey Pertsev是2022年8月在荷兰被捕的开发商之一，他被荷兰检察官指控通过混合器洗钱价值12亿美元的加密货币。

Roman Storm在美国对洗钱超过10亿美元的被盗加密资金以及其他指控表示不认罪，而被列入OFAC制裁名单的第三位开发商Roman Semenov仍然在逃。