币安将对加拿大监管机构 440 万美元罚款提出上诉

时间:2024-09-30 编辑: 浏览:(124)

作者:Turner Wright,Cointelegraph;编译:白水,

加密货币交易所币安已就加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 于 5 月处以的 440 万美元罚款提起上诉。

币安控股有限公司于 6 月 5 日向加拿大联邦法院系统提交了一份针对 FINTRAC 主任的法定上诉通知,指控其不遵守反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 法规。监管机构于 5 月 9 日宣布,已对币安处以超过 600 万加元(约 440 万美元)的罚款,原因是其违规行为包括未注册为外国货币服务企业以及未报告超过 10,000 美元的数字货币交易。

据报道,币安在上诉中表示,其服务并非直接面向加拿大居民。该交易所宣布计划于 2023 年 5 月退出加拿大市场,理由是监管环境不佳。

FINTRAC 的决定与币安在其他国家面临的法律纠纷无关。2023 年 11 月,该公司与美国当局达成了 43 亿美元的和解协议,要求当时的首席执行官赵长鹏下台。赵长鹏对一项重罪指控表示认罪,目前正在联邦监狱服刑四个月。

2 月,尼日利亚当局拘留了两名币安高管,原因是该公司涉嫌逃税和洗钱。英国和肯尼亚国民 Nadeem Anjarwalla 逃离了尼日利亚拘留所,本文发表时他在肯尼亚。据报道,美国国税局前特工 Tigran Gambaryan 在尼日利亚被拘留期间感染了疟疾。

最新 更多 >
  • 1 David Hirsch九年后离开美国证券交易委员会-最新加密货币新闻

    美国证券交易委员会(SEC)加密资产和网络部门负责人大卫·赫希在任职近九年后宣布离职。赫希的职业生涯始于美国证券交易委员会,是沃斯堡地区办公室的一名专职律师,他一直站在应对加密货币和网络行业复杂而不断演变的挑战的最前沿。在LinkedIn上的一份个人声明中,他对团队的成就以及在他的领导下取得的重要里程碑表示自豪。 内容隐藏1是什么促使了赫希的离开?2加密世界将如何回应?加密利益相关者的3大收获

  • 2 法国标志性杂志《巴黎竞赛》通过以太坊NFT拍卖历史照片

    以摄影新闻闻名的法国杂志《巴黎竞赛》周一宣布,将拍卖一系列档案照片作为NFT,以纪念该杂志出版75周年。 今天开始的拍卖会将展出75张来自巴黎比赛档案馆的标志性照片的以太坊NFT。数字文件还将附带相同图像的编号和签名物理打印。每张照片的起拍价为0.3 ETH,在写作时价值约1062美元。 今天拍卖的巴黎比赛照片包括滚石乐队、杰克·尼科尔森、奥森·威尔斯和约翰·特拉沃尔塔等文化偶像的照片,以及柏林墙

  • 3 美联储“软着陆”叙事背后的真实故事

    编译:刘教链教链按:本文是来自“米塞斯学院”Ryan McMaken的稿子,原标题是「美联储“软着陆”叙事背后的真实故事(The Real Story Behind the Fed’s “Soft Landing” Narrative)」。美联储对于今年的降息预期是一推再推。下半年即将到期需要置换的美债,如何找到接盘侠?可能与你想象的恰恰相反,美联储坚持高息,是为了让美债更容易卖得出去,从而帮助美

  • 4 Nansen:41% 的顶级 ZK 空投钱包已全部清仓

    作者:Jesse Coghlan,CoinTelegraph;编译:五铢,周一收到新 zkSync (ZK) 代币的顶级钱包中,近一半已经售出了空投中的全部分配,导致 ZK 的价格自推出以来下跌了 34.5%。区块链分析公司 Nansen 的数据显示,近 41% 的跟踪地址出售了他们的全部空投,而 29.2% 的地址出售了至少部分代币。两组的总售出量超过 4.86 亿 ZK。超过 30% 的顶级接

  • 5 加密货币遭普遍抛售,比特币一度跌至一个月低点

    随着资金流出以及美国高利率前景打击加密货币市场,比特币跌至一个月低点。比特币6月18日一度下跌2.7%,新加坡时间11:23,报65300美元左右,跌至一个月低点。以太币等其它代币跌幅更大。

  • 6 Toncoin(TON)创下新高 10 美元是下一站吗?

    开放网络的原生代币 Toncoin (TON) 在本周期中表现最佳。该代币本周五两次创下历史新高 (ATH),本周以太坊的活跃用户数量也大幅增加。市场观察人士认为,此次突破和近期表现可能为 10 美元大关的反弹奠定基础。Toncoin 创下 8 美元历史新高加密货币分析师 Ali Martinez 最近表示,Toncoin 即将实现重大突破。该分析师强调了TON 图表上的上升三角形模式,并表示该代

  • 7 Nexo的1300万美元空投:迟到者仍能赢得大奖

    5月8日,Nexo以1300万美元的Nexo代币推出了一项名为“狩猎”的空投。Nexo Hunt奖励参与者在Nexo生态系统中的参与,奖励各种活动的积分,如交换加密货币、期货交易和平台上的其他活动。然后,这些点将决定参与者在1000万NEXO代币空投中的份额,在撰写本文时,这相当于大约1300万美元。 有趣的是,现在距离空投关闭只有几周的时间了,加入空投可能仍然非常有利可图。根据Nexo的说法,该

  • 8 最高25k $MPC 资助,Partisia Blockchain 推出全新开发者计划

    Partisia Blockchain 是一个以 MPC+ZKP 等密码学方案建立的企业级隐私区块链,能够为链上应用提供可审计的隐私,满足合规要求。与此同时,作为一个 Layer1 系统,其通过Poseidon 共识以及分片方案具备短时高迸发的特点,能够并发处理大量的交易,使其非常适用于企业级应用和服务,并通过 Oracle 服务框架为链上带来极佳的可拓展性与可互操作特性。作为目前最具落地潜力的隐

  • 9 以太坊经典(ETC)成功完成减产

    2024年5月31日,以太坊经典(ETC)网络已经成功完成了减产(“Fifthening”),区块奖励从2.56ETC降至2.048ETC。此次减半发生在高度为20000001的区块,该区块由K1Pool打包;减半前的最后一个区块则由F2Pool打包。目前, ETC全网算力约180T,近一年持续平稳上涨约50%。持续稳定上涨的算力不仅表明对ETC网络的更多认可和投入,也显著增强了网络的抗攻击能力,

  • 10 Tether推出以代币化黄金为支撑的新型“合成”美元

    作者:Krisztian Sandor,CoinDesk;编译:白水,市值 1100 亿美元的稳定币 (USDT) 背后的公司 Tether 周一在以太坊网络上推出了一个名为 Alloy 的新代币铸造平台,该平台允许用户创建由 Tether 的代币化黄金 (XAUT) 抵押的代币。Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在 X 帖子中表示:“Tether 的 Alloy 是一个开放平