Bitimpact创始人“非法”筹集2.57亿美元:面临欺诈指控

时间:2024-10-01 编辑: 浏览:(636)

美国证券交易委员会(SEC)和司法部(DoJ)指控加密社交媒体平台BitClout的创始人Nader Al-Naji犯有电汇欺诈和出售未注册证券的罪行。他上周六被捕,周一被带见加州法官。

备受争议的BitClout平台

根据昨天(星期二)的公告,化名为“Diamondhands”的Al Naji通过BitClout的原生代币BTCLT的未注册发行和销售筹集了超过2.57亿美元。据称,他挪用了700万美元的投资者资金用于个人支出,包括比佛利山庄豪宅的租金和给家人的奢侈现金礼物。

BitClout于2021年推出,作为集中式社交媒体平台的替代品,引起了轰动。该平台通过复制名人和拥有大量追随者的公开照片和数据,主要来自X(以前的推特),添加了名人和追随者的个人资料,这引起了争议。当时,Al Naji收到了Anderson Kill律师事务所的停止函,声称该项目未经同意使用数据违反了加利福尼亚州的法律。

美国证券交易委员会的公告进一步声称,Al Naji将BitClout描述为一个“没有公司支持”的去中心化项目,并以化名推出它以避免监管。

今天,我们指控Nader Al Naji实施了一项价值数百万美元的欺诈性加密资产计划,涉及一个名为BitClout的社交媒体平台及其同名原生代币美国证券交易委员会(@SECGov)2024年7月30日

对创始人的严厉指控

美国证券交易委员会指控纳吉违反了1933年《证券法》的登记和反欺诈规定以及1934年《证券交易法》的反欺诈规定。美国证券交易委员会的投诉还提到了纳吉的家人,包括他的妻子和母亲,因为他向他们转移了投资者资金。

与此同时,美国司法部指控BitClout创始人犯有一项电汇欺诈罪,最高可判处20年监禁。

美国证券交易委员会执法司司长Gurbir Grewal表示:“正如我们的投诉中所指控的那样,纳吉试图逃避联邦证券法,欺骗投资公众,错误地认为‘虚假’去中心化通常会混淆监管机构,并阻止他们追捕你。”。

“他显然是错的:正如我们一次又一次地表明的那样,正如美国证券交易委员会在这里的详细指控所反映的那样,我们是以经济现实为指导的,而不是以表面标签为指导的。美国证券交易委员会的专职人员揭露了纳吉的谎言,现在将追究他误导投资者的责任。”

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