根据司法部周五的一份公告，两名中国公民李达仁和张毅成被控利用Tether和加密货币友好型银行Deltec进行洗钱和电信诈骗，金额达7300万美元。根据一份宣誓书，这两人于4月在洛杉矶和亚特兰大被捕，他们参与了杀猪和诈骗活动，通过“汇款员、没有合法商业目的的金融交易和空壳账户”转移资产。具体而言，李和张利用一家名为CMD进出口的空壳公司将现金转移到对加密货币友好的巴哈马Deltec银行和信托。然后在发送到币安之前将其转换为USDT。US或Binance，并在必要时分发给货币骡子。李和张获得了圣基茨和尼维斯（一个加勒比小岛，其GDP部分依靠投资获得公民身份）的公民身份。正如Protos之前的报道所证实的那样，加密货币亿万富翁Justin Sun拥有圣基茨和尼维斯公民身份，他用来在香港注册。Justin Sun和Huobi用所有权玩空壳游戏阅读更多：高管短信称Deltec将客户资金从FTX转移到了阿拉米达。虽然司法部新闻稿中称，涉案钱包已获得3.41亿美元的虚拟资产，但尚不清楚这是交易所热钱包、混合服务还是骗局本身的钱包。尽管许多与该骗局有关的地址已被扣押或以其他方式冻结，但许多地址仍处于活动状态。如果有其他消息泄露，Protos将更新本文。有线索吗？给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息，请在X、Instagram、Bluesky和谷歌新闻上关注我们，或订阅我们的YouTube频道。钱栓德尔特中国洗钱来源：protos.com 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章德国警方在盗版网站破获50000比特币下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关帖子澳大利亚BitConnect推广人在妻子失踪多年后认罪2024年5月17日-3798次浏览量“浸泡我的甲板”船长Sam Trabucco为Ryan Salame启航2024年7月17日-3799次浏览量Pink Drainer在从受害者那里偷了7500万美元后“退而求其次” 加密货币新闻XRP何时可能达到1美元加密货币新闻2024年5月20日-5632次浏览Slothana价格预测：自推出以来，随着索拉纳竞争对手Sealana突破200万美元，SLOTH飙升至新的ATH 2024年05月20日至2002次浏览下一个加密货币爆炸5月20号星期一-ArcBlock、Lido DAO、Gnosis、Dogwifhat加密货币新闻5月20日电4528次浏览委内瑞拉在反复停电的情况下禁止加密采矿加密货币新闻2020年05月20.2134次浏览加密赌博-安全赌博的未来如何？加密货币新闻2024年5月20日-3613次浏览幕府将军筹集了690万美元的种子资金加密货币新闻5月202024-8071次浏览
1 Shiba Inu的不同寻常的举动：SHIB会再损失20%吗？
平均硬币年龄的飙升表明SHIB的价格进一步下跌。Exchange Netflow交易量为负值，表明交易可能稳定。 AMBCrypto注意到，5月5日，Shiba Inu[SHIB]网络上的90天平均硬币年龄（MCA）突然跃升。顾名思义，MCA是区块链上所有代币的平均年龄。 然而，硬币时代的概念不仅仅关注代币是旧的还是年轻的，因为这个指标与价格相关。 学长们都放手了 从历史上看，较低的MCA意味着更
2 比特币 (BTC) 复苏：巨鲸投资 28 亿美元引发市场反弹
在动荡的加密货币市场中，随着分析师预测比特币可能出现短期复苏，比特币投资者可能会看到一线希望。主要投资者积累比特币和有利的技术指标等因素表明市场可能上涨。鲸鱼潜入：逢低买入比特币当前市场形势的关键发展之一是比特币鲸鱼的疯狂购买。这些大型投资者一直在迅速积累比特币，将当前的价格暴跌视为买入机会。加密分析平台 CryptoQuant 创始人 Ki Young Ju 表示，比特币鲸鱼在短短 24 小时内
作者：日月小楚 来源：X，@riyuexiaochu跨链，也被称为链抽象、全链、链互操作性，在这个赛道有三大巨头，分别是 Wormhole，Axelar 和 LayerZero。其中 Wormhole 和 Axelar 已经上线，LayerZero 尚未发币。今天我们从数据角度分析一下三大巨头，看看谁最具潜力？1 支持的公链作为链互操作性协议，支持的公链是一个非常重要的指标，根据三家官方的数据Ax
著名的第一层区块链平台Sui Network最近解决了对其代币分发和供应机制的误解。此举是对各种批评的回应，这些批评突显了人们对代币控制集中化和代币基因组学透明度的担忧。该平台强调，其代币供应由第三方保管人管理，确保了一个不受创始人直接控制的稳健安全的代币经济。 内容隐藏1代币分发澄清2对集中化问题的回应3关键用户收获 代币分发说明 隋网络已经详细列出了其代币的排放时间表，这些代
5 EigenLayer: 链上担保机制及如何惩罚可恶的有钱人
作者：yudan；来源：蛋蛋的区块链笔记前言前几天，EigenLayer 终于公布了其治理代币 EIGEN 的代币模型。EigenLayer 似乎很执着于用新词来把自己和其他项目进行区分，此次公布代币白皮书，又用了InterSubjective这个新词。算上之前的restaking和AVS。更让人摸不着头脑。很多人甚至还停留在restaking是一种传统金融中信贷套娃的印象中。这种混沌让不禁让我想
6 2024北部都会区新经济发展论坛暨超级工程北部都会区峰会在香港圆满落幕
2024年4月28日,备受瞩目的2024北部都会区新经济发展论坛暨超级工程北部都会区峰会在香港亚洲电视台会场成功举行。此次论坛汇集了全球各地的经济学者、政府官员、企业家以及超级工程专家，共同探讨和展望北部都会区未来的新经济发展趋势以及超级工程的影响。 本次峰会将围绕北部都会区未来的经济发展展开深入探讨，分享前沿理念，交流发展经验，共谋合作大计，希望通过此次论坛的举办，为香
7 专家批评比特币的去中心化和安全性-COINTURK NEWS
分析师和主要市场人士对加密货币的评论继续引起人们的关注。在这种背景下，最近比特币价格似乎在上涨，一位知名人士对比特币发表了引人注目的声明。经济学者对比特币的内容批判质疑比特币的去中心化比特币与传统金融
1.活动规则1.1用户每天可以参与预言涨跌的时间为上午10点至晚上24点。1.2用户可以投入最低1000BN，最高100,000BN参与预言。默认预言投入有1000、10000、100,000BN 3个档位，用户也可自定义设置投入BN数量。每天做出预言后不可修改，BN投入后无法退还。2.开奖规则参与预言后，第二天上午10点开奖，根据‘第二天上午10点BTC价格对比今天上午10点BTC价格的涨跌情况
从CZ赵长鹏被判4个月，聊聊虚拟货币交易所的法律困境美国西雅图联邦法院在当地时间4月30日对币安创始人赵长鹏（CZ）作出判决，与美国司法部（Department of Justice，简称DOJ）追求的36个月刑期不同，主审法官理查德·琼斯（Richard A. Jones）将刑期定为4个月监禁，罪名是CZ（或币安）的行为违反了美国《银行保密法》反洗钱的相关规定。随后，CZ在社交平台上表示，自己会
