中国警方宣布捣毁一个大型地下银行团伙，该团伙被指控利用价值近20亿美元的系绳为非法交易提供便利。四川和重庆当局周二表示，此次行动已逮捕了中国26个省份的193名嫌疑人。据当地媒体报道，该团伙涉嫌利用美元兑美元逃避中国的外汇管理，并为犯罪分子提供将资金汇往海外的手段，交易金额138亿元人民币（19亿美元）。Tether在中国的历史远远超出了商业报纸的范畴。阅读更多：与三合会有关联的团伙如何利用加密货币和赌场洗钱100亿美元。据报道，该团伙在福建和湖南的两个“窝点”于2023年被当局摧毁，与该团伙有关联的1.49亿元人民币（2060万美元）资金被冻结。据报道，该团伙的非法外汇犯下了“金融欺诈、职务犯罪、妨碍药品管理、走私国家禁止的货物……妨碍信用卡管理、骗取出口退税和其他犯罪活动”。美元还被用来支付尼泊尔的黄金走私者将33公斤贵金属转移到该国，然后带着一袋袋现金、麝香和一种名为yarsagumba的药用虫草返回西藏。此外，联合国声称，USDT是东南亚有组织犯罪创建的“平行银行系统”的核心。它在一份报告中表示，“在线赌博平台，尤其是那些非法运营的平台，已经成为基于加密货币的洗钱者最受欢迎的工具之一，特别是那些在TRON25区块链上使用Tether或USDT的洗钱者。”有消息吗？给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息，请在X、Bluesky和Google news上关注我们，或订阅我们的YouTube频道。行动犯罪中国洗钱十亿美元来源：protos.com 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章德国警方在盗版网站破获中缴获5万枚比特币下一篇文章加密黑客在繁忙的一天中发生的三起事件至少损失2500万美元 相关帖子英国关闭了推广17亿美元庞氏骗局的“信任我兄弟”加密货币公司2024年5月14日-3657次浏览罕见的sats和Runes未能解决比特币的安全预算2024年05月15日-7973次浏览 加密货币新闻AMC价格预测：尽管GME牛市，AMC仍以27%的跌幅回落，但这枚Solana Meme Coin ICO正在走向弹道加密货币新闻2024年5月15日-4012次浏览量最热门的多链Meme CoinICO很快结束-IEO加密货币新闻前的最后一次通话2024年05月15日-656次浏览量SushiSwap今日价格预测5月15日电-SUSHI技术分析加密货币新闻5月152024-7269次浏览量Oracle Meme（$OMEME）-一枚实用的Meme Coin-Revolutioning The Crypto World Cryptocurrency News 5月152024-1409次浏览量我有兴趣确定最加密的加密货币英国友好银行加密货币新闻2024年5月15日-8365次浏览量华尔街记忆价格预测：随着GameStop拉力赛点燃Altcoins，WSM上涨18%，这1500万美元的ICO可能是下一个爆炸性的加密货币新闻
ACG币值得投资吗？ACG（Animation Comic Game）币是一种区块链数字资产，由ACG行业内的参与者发起和支持的虚拟货币。在ACG文化风靡全球的背景下，ACG币作为一种投资方式，备受瞩目。然而，ACG币是否真的值得投资呢？下面将从几个关键因素进行分析。市场需求一个投资项目的价值取决于市场需求。ACG文化在全球范围内有大量的粉丝群体，这也意味着ACG币有望获得广泛的市场接受度。近年来
BNB是主流币吗？BNB，即币安币，是由币安交易所发行的代币。作为币安生态系统的核心代币，BNB在过去几年中取得了显著的成功和广泛的认可。然而，要讨论BNB是否是主流币，我们需要考虑几个方面。市值排名首先，我们可以从币安币的市值排名角度来评估它的主流性。根据市值排名，BNB是全球前十大加密货币之一。这意味着BNB在加密货币市场上具有相当大的影响力和认可度。市值排名是衡量一个代币是否主流的重要指标。
狗狗币未来能涨到多少？狗狗币(Dogecoin)是一种数字货币，于2013年诞生。它的创造初衷是作为一种搞笑和社交媒体的元素，快速发展成为一种备受关注的加密货币。狗狗币的未来价格发展仍然存在很大的不确定性，但是有一些因素表明狗狗币有望在未来涨至更高的价值。1. 社交媒体的推动力狗狗币的火爆源于社交媒体平台的推动。由于其可爱的狗头标志和社交媒体用户的热爱，狗狗币在网络上迅速蔓延开来。随着社交媒体的日
Burst是什么币？在加密货币市场中，Burst是一种去中心化的数字货币，它采用了区块链技术，旨在为用户提供安全、快速和低成本的交易服务。与比特币和以太坊等主流数字货币不同，Burst使用了一种称为Proof of Capacity（PoC）的共识算法来实现挖矿。挖矿算法 - Proof of CapacityBurst的挖矿算法 - Proof of Capacity，基于用户存储空间而非计算能
BBRT币/BlockBank是什么？BBRT币（BlockBank Rewards Token）是基于区块链技术发行的数字资产，也是BlockBank项目的核心代币。BlockBank是一个颠覆传统银行模式的去中心化金融平台，旨在为用户提供更安全、更高效、更开放的金融服务。BBRT币是在以太坊区块链上发行的，依托区块链技术的透明性和不可篡改性，为用户提供了更可靠的交易环境。作为BlockBank
什么是ART币/Artex？ART币（Artificial是Revolutionary Token的缩写）是一个由Artificial Chain基于区块链技术发行的加密货币代币。它的目标是在艺术市场中建立一个公正、透明和可信的交易系统，给艺术家和艺术爱好者提供更广阔的发展空间，并推动整个艺术产业的创新和升级。艺术市场的挑战传统的艺术市场存在诸多问题和挑战。首先，艺术交易通常需要依赖中介机构和中介
2024十大潜力虚拟币随着区块链技术的快速发展，虚拟币市场也在不断扩大。作为一种新兴资产，虚拟币已经引起了全球投资者的广泛关注。在2024年，虚拟币市场将迎来更多新的机遇。以下是2024年的十大潜力虚拟币。1. 比特币（Bitcoin）作为最早的区块链虚拟币，比特币在2024年将继续保持其领先地位。比特币的独特性、稀缺性和更好的隐私保护将使其在未来几年内继续成为投资者的首选。2. 以太坊（Ethe
8 AUC是什么币？
AUC是什么币？AUC是一种加密货币，也称为Auctus Token。它具有自己的区块链技术，旨在为用户提供去中心化的金融服务和智能合约平台。AUC是Auctus平台的核心货币，用于促进平台上的交易和奖励参与者。1. AUC的背景和特点Auctus是一个基于区块链的智能合约平台，旨在为用户提供透明、安全的金融服务。Auctus平台基于以太坊区块链，并使用智能合约技术来创造、管理和交易各种金融工具，
ANC币发行量多少？ANC（Anchor Protocol）是由Terra生态系统推出的稳定币存款和借贷平台。作为Terra生态系统中的一个重要组成部分，ANC币在其中起到了至关重要的角色。那么，ANC币的发行量究竟是多少呢？接下来我们来详细了解一下。ANC币的总发行量ANC币的总发行量是有限的。根据ANC白皮书的规定，ANC币的总数量为100,000,000枚。目前，ANC币已经全部发行完毕，没
做空是股票市场常见的操作方式，它是相对于做多而言的。投资者通过股票赚钱的普遍理解方式很简单：买入股票，预期其价格会随着时间推移而上涨，如果上涨，则稍后出售以获取利润。这被认为是“做多”。多指的就是多头市场，意思就是上涨趋势的市场。而做空（Sell Short）又可称作“放空”、“卖空”，空指的是空头市场，意思是下跌趋势的市场。因此，放空的意思就是当投资者预期行情将会下跌，便将手中的筹码卖出，等到市
