德国联邦金融监管局打击加密货币ATM:扣押2500万欧元现金

时间:2024-09-22 编辑: 浏览:(824)

德国联邦金融监管局(简称BaFin)在全国范围内打击加密货币自动柜员机(ATM),扣押了约2500万欧元(2800万美元)的现金。

打击加密货币ATM

根据昨天(星期二)发布的一份官方声明,德国监管机构突击搜查了全国35个地点,扣押了13台ATM机。该机构强调,这些自动取款机是“非法安装的”,没有根据《银行法》第32条进行登记。

监管德国金融市场的监管机构还指出,通过这些自动取款机兑换欧元和加密货币违反了该国现行的《银行法》。此外,它还引发了人们对洗钱风险的担忧。

一个庞大的加密货币ATM网络

根据Coin ATM Radar的数据,德国在多个城市安装了176台比特币ATM。这些机器大多位于杜塞尔多夫,其次是首都柏林,然后是斯图加特。

在全球范围内,随着加密货币价格的飙升,对加密货币ATM的需求在2021年达到顶峰。尽管其中许多地点去年关闭,但该行业正在复苏,自8月初以来,全球安装了266台自动取款机。

这些机器允许人们轻松买卖加密货币以换取现金。比特币可以从这些机器转移到用户持有的钱包。然而,与在线交易所相比,这些自动取款机的交易费用通常更高。

比特币仓库首席运营官Scott Buchanan强调,2023年全球加密ATM市场估计为1.821亿美元,预计2024年至2030年将以63.4%的复合年增长率增长。仅在2024年,全球就安装了2500多台新的加密货币ATM,这表明在2022年出现下跌后,市场呈强劲上升趋势。

德国监管机构进一步指出,如果运营商未能对超过10000欧元的交易进行适当的了解客户(KYC)检查,加密货币ATM可能会成为犯罪活动的温床。欧盟即将出台的加密资产市场监管(MiCA)将强制要求KYC和所有加密交易的报告。

与此同时,德国并不是第一个打击加密货币ATM的国家。英国金融行为监管局(FCA)在2023年关闭了26台非法运营的加密货币ATM。与德国监管机构一样,英国监管机构也对这些自动取款机可能被用于清洗犯罪所得表示担忧。

最新 更多 >
  • 1 最新行情晚报:BIGTIME价格达0.0985美元/枚,日内涨幅3.03%

    BOSS Wallet数据来源,Big Time实时价格行情,BIGTIME今日最新价格达$0.0985,涨幅高达3.03%,交易量$2049.9万通过研究k线图,现在处于上涨趋势。相比09:00小幅上涨,相比08:00小幅下跌,比04:00有所回升,比06:00有所下降。价格上升但交易量下降,通常表明市场上涨动能减弱,买家数量减少。这种量价背离现象可能是由于缺乏卖盘导致的。在这种情况下,未来价格

  • 2 Layer3:L3申领和质押已上线

    Foresight News 消息,分发、身份和激励基础设施 Layer3 表示,L3 申领和质押现已上线。

  • 3 小米旗下天星银行与京东Coinlink合作探索企业跨境支付新方案

    吴说获悉,小米集团旗下香港虚拟银行天星银行宣布,与京东集团旗下 JINGDONG Coinlink 在香港金管局的稳定币发行人「沙盒」合作,探索企业跨境支付新方案。作为「沙盒」参与机构之一,JINGDONG Coinlink 计划利用「沙盒」环境进行创新、测试和改进。

  • 4 Ethena发布7月资产托管证明报告

    Ethena 官方发布 7 月(用于支持 USDe 的)资产托管证明报告,截至 2024 年 7 月 24 日 UTC 时间 10:00,主要信息包括: · USDe 供应量:34.01 亿 · Copper 托管资产:18.19 亿美元 · Ceffu 托管资产:15.54 亿美元 · Cobo 托管资产:525 万美元 · 铸造/赎回资产:3002 万美元 · 储备基金:4545 万美元 ·

  • 5 比特币矿业公司正在评估各自的商业模式

    上周,比特币矿业公司在 Bitcoin 2024 大会上相互进行了评估。Bitwise 研究主管 Ryan Rasmussen 预计未来 18 个月比特币挖矿行业将出现整合,因为某些资本充足的矿商希望吞并竞争对手。经纪商 Benchmark 在最近的一份研究报告指出将专注于技术的比特币矿商 Bitdeer 确定为潜在的收购目标。Bitdeer CSO Haris Basit 表示,敌意收购的可能性

  • 6 Arbitrum即将开启ArbOS31Bianca链上投票

    7月30日消息,Arbitrum于X发文表示,针对ArbOS 31“Bianca”的链上投票已发布,投票将于8月1日开始。该提案包含Stylus、RIP-7212支持、Nova Fee Router等改进,这意味着Arbitrum通往MultiVM未来的道路已经开启。

  • 7 Bitget联合Web3人才招聘平台Bondex开启加密体验月,推动青少年就业机会

    深潮 TechFlow 消息,7 月 30 日,据官方消息,Bitget 联合 Bondex 开启加密体验月,将在中东、欧洲、亚洲、北美、南美和大洋洲等13 个城市举办加密货币体验活动。该系列活动将重点关注人工智能与区块链的融合,在整个加密体验月期间,Web3人才招聘平台 Bondex 将作为 B4Y(Blockchain4Youth)的合作伙伴,为参与者分享行业知识并提供工作机会。这些分享会议将

  • 8 从黄金ETF到SolanaETF:扒扒VanEck的发家史

    如果说贝莱德是业内稳重追求成功率的老大,VanEck就是那个永远有想法、永远大胆试错的先行者。原创|Odaily星球日报作者|jk专注于ETF的投资公司VanEck的崛起之路充满了大胆的创新和战略性决策。从推出黄金ETF到最近的Solana ETF,VanEck不断突破自我,推动金融市场的变革。随着加密货币市场的迅速发展,VanEck走在了行业的前沿,申请了Solana ETF,为投资者开辟了新的

  • 9 以太坊现货ETF首周数据:灰度ETHE巨额净流出掩盖资金流入势头

    上周,美国新推出的以太坊现货 ETF 开局表现不俗,其中 8 只基金的净流入资金超过 10 亿美元,而灰度旗下 ETHE 的净流出资金则高达 15 亿美元。除 ETHE 外,以太坊 ETF 产生的净流入量约占比特币 ETF 在 1 月份推出后产生的净流入量的 40%(不包括 GBTC)。上周美国现货以太坊交易所交易基金 (ETF) 的开局表现形成鲜明对比,大多数 ETF 的净流入资金都被 Gray

  • 10 基于Solana的PYUSD稳定币自5月推出以来供应量接近2.4亿美元

    根据Solana基金会引用的Dune分析仪表板数据,基于Solana的PYUSD稳定币自5月推出以来目前的供应量接近2.4亿美元,与此同时,基于以太坊的PYUSD代币的供应量约为3.48亿美元,以太坊上的PYUSD于近一年前推出。 Solana基金会支付总经理Sheraz Shere表示:“这种快速增长凸显了Solana网络的实力和效率。”