Digitex期货交易所前首席执行官因违反《银行保密法》认罪

Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd承认自愿领导该公司未能建立反洗钱计划。

值得注意的是，这位前首席执行官的抗辩于5月7日在佛罗里达州南区的联邦法院发布。

Digitex前首席执行官认罪

美国检察官办公室表示，Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。今年早些时候，Todd被指控在2018年至2022年期间监督一个针对美国客户的未注册期货平台，涉嫌忽视重要的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）协议。

2020年，Todd宣布，在Digitex发生数据泄露后，“不会有任何类型的KYC身份验证要求”。据报道，一名前交易所员工窃取了用户护照和驾驶执照上的信息。

当时，Digitex声称屏蔽了美国IP，并要求用户确认他们的总部不在美国。美国商品期货交易委员会（CFTC）随后于2022年对Todd和Digitex提起诉讼。第二年，他们赢得了官司，获得了1600万美元的退款和罚款。

根据Todd在LinkedIn上的个人资料，他于2022年10月辞去Digitex首席执行官一职，自2023年2月以来一直是Digitex Games的首席开发者。

托德的行为将面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。然而，美国检察官办公室尚未公布托德的量刑听证会日期。

加密货币交易所首席执行官面临法律挑战

Digitex的法律挑战加剧了加密货币行业（包括FTX和币安）围绕交易所正在进行的一系列法律问题。

2022年，FTX前首席执行官Sam Bankman Fried被捕并被引渡到美国。最初，他提出无罪抗辩，被软禁，但随后因证人受到恐吓的指控而被还押监狱。经过六周的审判，他被判有罪，并被判处25年监禁。

相反，币安首席执行官赵在2023年面临指控。他认罪并获准保释，使他得以自由。上个月，他被判处四个月监禁。

Bankman Fried面临七项重罪指控，涉及欺诈投资者和滥用客户资金。相比之下，赵面临一项与未能在币安维持有效的反洗钱计划有关的指控。