中国破获20亿美元洗钱行动

中国警方宣布捣毁一个大型地下银行团伙，该团伙被指控利用价值近20亿美元的系绳为非法交易提供便利。四川和重庆当局周二表示，此次行动已逮捕了中国26个省份的193名嫌疑人。据当地媒体报道，该团伙涉嫌利用美元兑美元逃避中国的外汇管理，并为犯罪分子提供将资金汇往海外的手段，交易金额138亿元人民币（19亿美元）。Tether在中国的历史远远超出了商业报纸的范畴。阅读更多：与三合会有关联的团伙如何利用加密货币和赌场洗钱100亿美元。据报道，该团伙在福建和湖南的两个“窝点”于2023年被当局摧毁，与该团伙有关联的1.49亿元人民币（2060万美元）资金被冻结。据报道，该团伙的非法外汇犯下了“金融欺诈、职务犯罪、妨碍药品管理、走私国家禁止的货物……妨碍信用卡管理、骗取出口退税和其他犯罪活动”。美元还被用来支付尼泊尔的黄金走私者将33公斤贵金属转移到该国，然后带着一袋袋现金、麝香和一种名为yarsagumba的药用虫草返回西藏。此外，联合国声称，USDT是东南亚有组织犯罪创建的“平行银行系统”的核心。它在一份报告中表示，“在线赌博平台，尤其是那些非法运营的平台，已经成为基于加密货币的洗钱者最受欢迎的工具之一，特别是那些在TRON25区块链上使用Tether或USDT的洗钱者。”有消息吗？给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息，请在X、Bluesky和Google news上关注我们，或订阅我们的YouTube频道。行动犯罪中国洗钱十亿美元来源：protos.com 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章德国警方在盗版网站破获中缴获5万枚比特币下一篇文章加密黑客在繁忙的一天中发生的三起事件至少损失2500万美元 相关帖子英国关闭了推广17亿美元庞氏骗局的“信任我兄弟”加密货币公司2024年5月14日-3657次浏览罕见的sats和Runes未能解决比特币的安全预算2024年05月15日-7973次浏览 加密货币新闻AMC价格预测：尽管GME牛市，AMC仍以27%的跌幅回落，但这枚Solana Meme Coin ICO正在走向弹道加密货币新闻2024年5月15日-4012次浏览量最热门的多链Meme CoinICO很快结束-IEO加密货币新闻前的最后一次通话2024年05月15日-656次浏览量SushiSwap今日价格预测5月15日电-SUSHI技术分析加密货币新闻5月152024-7269次浏览量Oracle Meme（$OMEME）-一枚实用的Meme Coin-Revolutioning The Crypto World Cryptocurrency News 5月152024-1409次浏览量我有兴趣确定最加密的加密货币英国友好银行加密货币新闻2024年5月15日-8365次浏览量华尔街记忆价格预测：随着GameStop拉力赛点燃Altcoins，WSM上涨18%，这1500万美元的ICO可能是下一个爆炸性的加密货币新闻