尼日利亚一家机构撤销了对币安高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的逃税指控,使加密货币交易所成为本案的唯一被告。
此前,尼日利亚联邦税务局(FIRS)于3月中旬指控币安和两名被点名的高管逃税。一周后,经济金融犯罪委员会(EFCC)也指控这两人洗钱。然后,在5月,尼日利亚邀请高管们前往非洲国家,然后拘留了甘巴良——比南斯称此举开创了“危险的先例”
现在,一个月后,FIRS修改了指控,让币安通过其当地代表成为逃税案的唯一被告。然而,Gambaryan和Anjarwalla仍在EFCC向他们提起的洗钱案中。
Binance发言人告诉Decrypt:“我们感到欣慰的是,FIRS今天已经送达并提交了修改后的指控。”。“Tigran不是Binance的决策者,也不需要为了Binance解决与尼日利亚政府的问题而被拘留。我们等待法院就此作出裁决,完全免除Tigran的责任。”
美国国民Gambaryan于2021年加入该公司,目前是币安的金融犯罪合规主管。而Anjarwalla一直担任Binance Africa的区域经理,但自从逃离尼日利亚首都阿布贾的拘留后一直在逃。反过来,尼日利亚一家法院拒绝了甘巴良的保释,称他可能会离开该国。
因此,甘巴良仍被关押在该国首都附近的库杰监狱,等待定于6月19日举行的下一次听证会。上个月早些时候,币安首席执行官Richard Teng声称,甘巴良被关押在“一所危险的监狱里,以控制币安”,称他是“无辜的中级员工”。此前,甘巴扬起诉尼日利亚政府侵犯了他的基本人权。
Have a news tip or inside information on a crypto, blockchain, or Web3 project? Email us at: tips@decrypt.co.一位发言人告诉Decrypt:“为了让Tigran能够回家与家人团聚,我们希望EFCC也能采取类似措施。Tigran已被拘留110天,他的身体健康状况正在恶化,包括最近被诊断为疟疾和肺炎。”
滕指责尼日利亚当局在向加密货币交易所及其高管提出指控之前,要求行贿1.5亿美元。作为回报,尼日利亚信息部指责比南斯试图破坏该国的法律程序,称这些说法“缺乏任何实质性内容”
这只是币安一系列法律纠纷中的最新一起。最值得注意的是,今年4月,赵因涉嫌洗钱被判处四个月监禁。除此之外,币安同意完全退出美国市场,赵本人同意支付5000万美元,并在认罪后至少三年内退出币安运营。
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