新加坡女子温健因参与清洗比特币（BTC）而被伦敦一家法院判处六年零八个月监禁，该比特币与中国64亿美元的惊人欺诈案有关。
这起案件涉及英国警方扣押了61000多个比特币，揭示了加密货币在全球金融犯罪中日益普遍的情况。
据检方称，这起64亿美元的诈骗案是由另一名温认为独立富裕的女性策划的。据称，此人在2014年至2017年间通过欺诈性财富计划诈骗了近13万名中国投资者。2017年，当中国当局开始调查这起诈骗案时，主谋逃到了英国。
温在该计划中的作用是通过将赃款转换成比特币来帮助隐藏赃款的来源。尽管有些人可能仍在想比特币是什么，是谁创造了比特币，或者比特币是如何工作的，但有一点是肯定的：比特币已经改变了世界。没有人能对这种革命性的、去中心化的数字资产及其区块链技术无动于衷。事实上，自从佛罗里达州居民拉斯洛·汉耶茨（Laszlo Hanyecz）在当地的约翰爸爸餐厅（Papa John’s）用10000比特币换了两个披萨，这是BTC与一家真正的公司进行的第一次正式商业交易以来，我们已经走了很长的路。现在有人可能会说，虽然有些人可能仍在想比特币是什么，是谁创造了比特币，或者比特币是如何工作的，但有一点是肯定的：比特币已经改变了世界。没有人能对这种革命性的、去中心化的数字资产及其区块链技术无动于衷。事实上，自从佛罗里达州居民拉斯洛·汉耶茨（Laszlo Hanyecz）在当地的约翰爸爸餐厅（Papa John’s）用10000比特币换了两个披萨，这是BTC与一家真正的公司进行的第一次正式商业交易以来，我们已经走了很长的路。现在有人可能会说，阅读这个术语，把它带出中国，然后把它转换回现金和财产。检察官辩称，温应该知道这些钱是非法获得的，但在整个审判过程中，她坚称自己无罪。
作为调查的一部分，英国警方扣押了包含61000多个比特币的钱包，使其成为全球执法部门扣押的最大加密货币之一。2021年警方进入时，缴获的代币价值约14亿英镑，此后已升值至30多亿英镑。
温建被控协助一桩价值64亿美元的比特币洗钱案，在伦敦一家法院受审后被判入狱7年。检察官表示，她帮助隐藏了据称从近13万名中国投资者那里窃取的资金来源https://t.co/ynGPKX5GBZ——路透社法律（@ReutersLegal）2024年5月25日温斯的辩护律师马克·哈里斯画了一幅女性的照片，她成为了犯罪主谋阴谋的牺牲品。Harries辩称，温不是数十亿美元诈骗和随后比特币洗钱计划的自愿参与者，而是“专业犯罪超级恶棍”的另一个受害者，后者利用了她的可靠性，最终在她不再有用时抛弃了她。
面临三项洗钱指控的妇女洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩盖这些收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门援助的情况下被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管在没有金融部门帮助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金会在南华克刑事法院被释放。今年3月，陪审团裁定她犯有一项罪名，但无法对另外两项作出裁决。
在宣判听证会上，法官Sally Ann Hales承认，没有证据表明温参与了潜在的欺诈行为。然而，法官表示，她“毫无疑问”温知道自己在处理犯罪财产。
温声称，她正努力为儿子提供更好的生活，最终因一项洗钱罪被判处六年零八个月有期徒刑。
在本案中被定罪的女子成为了一个典型的“摇钱树”，负责清洗非法获得的资金，从而将这一行动的潜在责任转移到她身上。两周前，美国商品期货交易委员会就这类骗局发出警告。
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