联邦调查局向中国国民收取7300万美元的“杀猪”加密骗局

美国司法部周五宣布，两名中国公民被控策划一场大规模加密货币骗局，净赚至少7300万美元的洗钱资金。

据美国司法部称，现年41岁的李是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。38岁的张益成（Yicheng Zhang）是加利福尼亚州天普市的居民，周四在洛杉矶被捕。

这两人被指控犯有洗钱罪和六项国际洗钱罪。

副司法部长Lisa Monaco在一份声明中表示：“加密货币投资骗局利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来诈骗受害者。”。“虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并非法律所能及。

李和张被指控指示未具名的同谋以空壳公司的名义开立银行账户，经营一个国际辛迪加，从被称为“杀猪”的加密货币投资骗局中洗钱

杀猪骗局是一种长期投资欺诈，涉及骗子引诱受害者参与加密货币计划。司法部表示，受害者被骗将数百万美元转入李和其他同谋建立的空壳公司的美国银行账户。

存入这些账户的资金将被送往巴哈马的离岸账户，转换成Tether（USDT）并存入据称由李控制的钱包。司法部表示，据称张还收到了受害者的资金。

虽然这两人被控洗钱7300万美元，但司法部表示，与这两人有关的钱包收到了价值3.41亿美元的“虚拟资产”。

首席副助理司法部长Nicole M.Argentieri在一份声明中表示：“如起诉书所述，李和张帮助清洗了从加密货币投资骗局受害者那里获得的数百万美元。”。“洗钱对这些骗局的成功至关重要，使骗子能够迅速转移非法收益，并试图使其看起来合法。”

这些逮捕行动是通过美国和国际执法部门的合作进行的，反映了该机构“持续致力于破坏整个网络犯罪生态系统，阻止所有金融市场的欺诈行为”。如果罪名成立，李和张将面临最高20年的联邦监禁。

自2022年11月FTX倒闭以来，美国司法部和政策制定者加强了对加密货币相关犯罪的调查和起诉。

今年1月，美国司法部指控一名澳大利亚人和两名美国人围绕所谓的DeFi平台HyperFund实施了一场价值19亿美元的加密货币骗局。

4月，长期批评加密货币的美国参议员伊丽莎白·沃伦呼吁国土安全部和司法部报告使用加密货币促进儿童性虐待材料（CSAM）传播的情况，称其为该市场的首选支付方式。

自3月Sam Bankman-Fried被判处25年联邦监禁以来，币安创始人、前首席执行官赵在4月被判洗钱违法后，被判处四个月联邦监禁。

安德鲁·海沃德编辑