比特币仍然是犯罪分子使用最多的加密货币，即使像门罗币这样的隐私币兴起了。
根据欧洲刑警组织最近的互联网有组织犯罪威胁评估报告，金融犯罪仍然是加密货币的主要非法使用。
比特币一直是勒索软件集团的首选资产，因为与门罗币（XMR）等替代品相比，比特币对不熟悉的用户来说是可访问的。尽管如此，犯罪分子经常将比特币转换为稳定币，以避免市场波动，尤其是通过投资欺诈获得的稳定币。
根据该报告，加密货币价格的上涨和媒体的关注导致了欺诈性投资计划的激增。加密货币，特别是Tron（TRX）网络上与美元挂钩的稳定币Tether（USDT），在此类计划中经常被报告，这可能是由于该网络的交易费用较低。
此外，山寨币在非法活动中的使用激增，地下银行和加密借记卡越来越受欢迎，可以在自动柜员机（ATM）上快速转换为现金。
使用加密消息应用程序进行现金到加密货币交易的趋势也在不断增长，这使得犯罪分子可以绕过合规检查并隐藏自己的身份。
与此同时，欧洲刑警组织对现货比特币ETF的批准表示担忧，称它们可能为骗子开辟新的途径。此外，发行这些ETF的公司持有大量的加密货币储备，使其成为欺诈者的有吸引力的目标。
虽然比特币仍然是勒索软件集团的首选加密货币，但欧洲刑警组织的报告强调了门罗币（XMR）作为替代品的使用日益增加。Monero的隐私功能使其成为寻求隐藏资金的犯罪分子的最佳选择。
2024年1月，乌克兰发现了一起重大的加密货币劫持行动。该行动秘密开采了价值180多万欧元（195万美元）的加密货币。虽然该计划主要侧重于挖掘门罗币，但它也包括以太坊（ETH）和Toncoin（TON）。
该报告强调，Web3、区块链技术和点对点（P2P）网络固有的去中心化创造了有利于网络犯罪的环境。这些技术使交易能够匿名进行，超出当局的范围。欧洲刑警组织警告称，随着这些去中心化系统的不断发展，它们将越来越多地促进网络犯罪活动。
欧洲刑警组织指出，执法部门在追踪和起诉此类活动方面面临挑战，特别是当虚拟资产服务提供商不遵守规定且位于海外时。这是由于隐私法，特别是关于端到端加密（E2EE）通信平台的法律，这些法律阻止执法机构访问任何犯罪通信。
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