币安支付225万美元罚款后在印度金融情报机构注册

时间:2024-09-22 编辑: 浏览:(778)

加密货币交易所币安在今年早些时候与印度金融情报局(FIU)结算了225万美元的罚款后,已在该机构注册为报告实体。

币安首席执行官Richard Teng在与Decrypt分享的一份声明中称,此次注册是该交易所的“重要里程碑”,并补充道:“与印度法规的一致性使我们能够为印度用户量身定制我们的服务。”

在一篇博客文章中,币安宣布其应用程序和网站现在“完全可供印度用户使用”,并称赞该交易所的“世界级合规计划”

滕在随新闻发布的一份声明中表示:“我们对严格监管的承诺是我们商业战略的重要组成部分。”他补充说:“这是为了营造一个安全、透明和高效的环境。”

币安在印度

2023年12月,币安与其他八家加密货币交易所一起被禁止在印度交易,此前金融情报部门指控他们非法经营,既没有在金融情报部门注册,也没有遵守该国的反洗钱(AML)和反恐融资法规。

6月,金融情报中心对币安处以1.882亿卢比(225万美元)的罚款,原因是其未能遵守该国《防止洗钱法》规定的“暂停义务”。监管机构在其命令中指出,已向币安发布了关于其遵守防止洗钱和恐怖主义融资规则的“具体指示”。

币安和其他加密货币交易所KuCoin于5月获得了金融情报机构的批准,前提是该公司与监管机构解决了罚款问题。KuCoin支付了41000美元的罚款,并于5月恢复运营。

币安在印度面临进一步的挑战,该国税务机关最近发布通知,要求交易所缴纳8600万美元的商品及服务税(GST)。

该交易所的一位发言人表示,该公司正在与印度当局“合作”,并补充说,该公司“致力于遵守适用于我们的相关国内立法”

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