根据司法部的一份新闻稿，两名爱沙尼亚国民，Sergei Potapenko和Ivan Turõgin，均为39岁，因涉嫌参与大规模加密货币欺诈而面临多项刑事指控，昨天首次出庭。
Potapenko和Turõgin于2022年11月在爱沙尼亚塔林被捕，此前华盛顿西区对他们提出了18项指控。起诉书指控，从2015年到2019年，被告经营一家欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare。
据称，这两人通过这项业务引诱数十万受害者购买价值超过5.5亿美元的合同。据称，这些合同向客户承诺HashFlare所谓的大规模采矿业务开采的虚拟货币份额。
然而，美国司法部声称，HashFlare的采矿能力很低，参与的比特币采矿量不到其广告中的1%。当投资者试图收回他们声称的采矿利润时，Potapenko和Turõgin要么拒绝付款，要么使用在公开市场上购买的虚拟货币，而不是按照承诺开采。
在2017年5月的另一项计划中，Potapenko和Turõgin通过投资Polybius筹集了至少2500万美元，他们声称该公司将成立一家虚拟货币银行。尽管Polybius承诺从其利润中获得股息，但该银行从未成立，据称大部分资金被转移到被告控制的账户。
司法部还指控，被告通过空壳公司、虚假合同和发票洗钱，用这些资金购买了75处房地产、6辆豪华汽车、加密货币钱包和数千台加密货币矿机。
对Potapenko和Turõgin的指控包括共谋实施电信诈骗、16项电信诈骗罪和一项共谋洗钱罪。每项指控最高可判处20年监禁。
由斯泰西·埃利奥特编辑。
编者按：本文由人工智能协助撰写。由Stacy Elliott编辑并核实事实。
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