美国联邦调查局追踪加密交易后,匿名市场所有者被捕

时间:2024-09-22 编辑: 浏览:(769)

一名台湾公民被控经营暗网毒品市场“隐姓埋名市场”,并在当局追踪该平台的交易后被捕。

该平台通过销售芬太尼等非法麻醉品,已在加密货币交易中交易了超过1亿美元。

隐名市场创始人被捕并被起诉

5月18日,美国当局在纽约约翰·F·肯尼迪机场逮捕了化名“Pharoah”的23岁的Rui Siang Lin。据联邦调查局助理主管詹姆斯·史密斯称,林经营隐姓埋名市场约四年,负责其运营,包括供应商、员工和客户,是主要决策者。

在此期间,林获得了数百万美元的个人利润,隐姓埋名市场发展成为最大的在线毒品销售平台之一。该平台为使用Monero和比特币买卖处方安非他明(如Adderall、MDMA、LSD和可卡因)提供了便利。反过来,由于用户通过该平台引导资金,林从每笔销售中抽取5%的提成。

林面临的指控包括一项洗钱罪、一项从事持续犯罪活动罪、一种共谋毒品罪和一项共谋销售假冒伪劣药物罪。

据美国联邦调查局称,他们通过追踪加密货币从市场到他名下的一个交易所账户,确定了隐姓埋名市场的所有者。联邦调查局特别工作组官员马克·鲁本斯说,交换提供了林的驾驶执照、电子邮件和电话号码。

美国检察官达米安·威廉姆斯周一在林出庭时表示,所谓的“暗网”不是试图从事非法活动的个人的庇护所。

林面临无期徒刑

隐姓埋名市场在一场退出骗局导致用户无法获得资金后于3月停止运营。据报道,管理员随后开始要求供应商根据其规模支付100至20000美元不等的费用,以防止其客户数据被公开泄露。

尽管有这些指控,自称加密货币开发商和隐私币Monero爱好者的林在X上透露,他于4月初在圣卢西亚警察学院为30名警察举办了为期四天的网络犯罪和加密货币研讨会。

如果罪名成立,林将面临刑事企业指控的强制性终身监禁。与此同时,丝绸之路暗网毒品市场的幕后黑手罗斯·乌尔布里奇特也面临类似指控,并被判犯有同样罪行。他被判终身监禁。

值得注意的是,林面临的毒品共谋指控的最低强制性刑期为10年,最高可能判处终身监禁。另外两项指控加起来最高可判处25年监禁。

最新 更多 >
  • 1 btc价格今日行情

    一个比特币现在多少钱? 在截止2020年1月,比特币现在九千八多少钱一个。 比特币是类似电子邮件的电子现金,交易双方需要类似电子邮箱的比特币钱包和类似电邮地址的比特币地址。和收发电子邮件一样,汇款方通过电脑或智能手机,按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格,列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。 比特币地址和私钥是成对出现的,他们的关系就像银行卡号和密码。比特币地址就像银行卡号一样用来记录