澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在一年内关闭了7300个骗局投资网站，包括加密货币背书。这些骗局经常在社交媒体渠道上爆发，ASIC自2023年以来一直将其作为目标。
Chainalysis最近的一份报告称，随着合法活动的增长，今年的非法活动下降了近20%。与此同时，澳大利亚国家反诈骗中心报告称，该地区的经济损失有所减少，但诈骗案件数量有所增加。
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）于2023年7月启动了一项打击投资诈骗的计划。据《卫报》报道，该计划在第一年就消除了7300个诈骗网站。这些骗局网站包括5500多个交易网站、约1000次网络钓鱼尝试和615个虚假加密货币平台。
据报道，ASIC与互联网服务公司Netcraft合作，平均每天取缔约20个诈骗网站。国家反诈骗中心称，2023年，澳大利亚人在这些骗局中损失了27.7亿美元。值得注意的是，最近的统计数据显示，财务损失减少了13%，但报告的骗局数量增加了18.5%。监管机构承认，打击诈骗是一场打地鼠游戏。
该报告发布之际，Chainalysis指出全球非法链上活动有所减少。
Chainalysis发现，区块链非法活动在2024年上半年下降了20%。然而，据报道被盗的加密货币金额翻了一番，从8.57亿美元增加到15.8亿美元。与勒索软件相关的付款也略有增加。报告显示，支付赎金的受害者人数有所下降。
有多少钱花在了加密货币骗局上|图片：Chainalysis与此同时，根据联邦调查局的《互联网犯罪报告》，“杀猪骗局”在美国愈演愈烈，联邦调查局指出，2023年的投资损失增加了38%。该报告显示，在45.7亿美元被盗中，39.6亿美元是通过虚假加密投资获得的。
英国国家犯罪局（NCA）在其8月份的报告中还透露，犯罪分子正在使用加密货币“洗钱”非法资金，而不仅仅是使用现金。
