Binance协助台湾破获价值600万美元的洗钱团伙

资料来源：币安最近，币安金融犯罪合规部与台湾司法部调查局和台北地检署合作，破获一起涉及近2亿新台币（约600万美元）的重大洗钱案。犯罪分子使用伪造的汇款文件、伪造的身份信息，并篡改客户沟通记录，使其看起来像合法交易。币安的关键作用币安的区块链专业知识和情报在帮助台湾执法部门追踪可疑加密货币交易方面发挥了重要作用。FCC团队提供了基于加密货币流量分析的见解，有效地缩小了嫌疑人的范围。币安迅速回应了执法部门的要求，与调查官员和检察官举行了跨境在线会议，讨论合作策略。成功起诉我们的团队最近访问了台湾彰化检察署，为90多名检察官进行了深入的执法培训。这些会议是我们在#Binance帮助执法机构打击全球网络犯罪的更广泛承诺的一部分。pic.twitter.com/wwsEk0t6IQ——币安（@Binance）2024年5月13日台北地检署检察官罗伟元以严重诈骗罪、违反《洗钱管制法》罪和有组织犯罪预防条例罪起诉9名嫌犯。罗伟元对币安表示感谢，他说：“我们要感谢币安与台湾执法机构的长期积极合作，并在本案中提供专业协助和重要情报。这使我们的调查小组能够解开线索，进一步拼凑犯罪的全貌，最终将嫌疑人绳之以法。”公私合作本案突显了公私合作在打击金融犯罪方面的重要性。Binance协助了数千项执法请求，并与台湾的10多个执法单位举办了培训课程，涉及1000多名官员。Binance亚太区团队的Damien Ho重申了公司的承诺，表示“Binance很荣幸与台湾优秀的执法机构密切合作，在调查中取得了重大进展。”全球努力和影响很高兴看到围绕#Binance执法培训日的讨论。来自拉丁美洲和86个国家的1300多名调查人员加入了我们的使命，保护全球用户免受网络犯罪的侵害。阅读更多https://t.co/J96v8muhBL-Binance（@Binance）2024年5月17日除了在台湾的工作外，Binance还协助了其他主要的国际执法合作。例如，他们帮助荷兰当局从一个虚假赌博网站追回了数百万欧元，并支持印度执法部门捣毁了一个伪装成游戏平台的投资欺诈计划。这些努力突出了币安在打击金融犯罪和确保全球数字资产生态系统安全方面的积极举措。未来法规台湾监管机构正准备在2024年底前出台加密货币法规，旨在加强对加密货币交易所的监督并实施处罚。金融监督管理委员会（FSC）主席黄天柱对使用加密货币进行非法活动表示担忧。对现行反洗钱法的拟议修正案可能会对不合规的公司判处最高两年的监禁和最高150万美元的罚款。结论币安与台湾当局合作解决了这起重大洗钱案，突显了公私合作在打击金融犯罪方面的关键作用。通过提供专业知识和情报，Binance为推进调查做出了重大贡献，确保将肇事者绳之以法。随着监管框架的不断发展，这种合作的重要性只会越来越大，从而提供一个更安全、更安全的数字资产生态系统。来源：金融科技网 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章Worldcoin战胜亿万富翁Mike Novogratz，让他变得恃强凌弱：报道下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关帖子咆哮凯蒂猫的新回报：Meme股票和加密货币爆炸2024年5月14日-9599视图中国当局拆除2.95亿美元非法加密货币环2024年6月14日-2660视图最新市场概览5月13日：SPX，DXY，BTC，ETH，BNB，SOL，XRP，TON，DOGE，ADA 2024年4月14日-5243视图最新市场概览5月10日：BTC，BNB 8021视图最新市场概述5月1日：BTC，ETH，BNB，SOL，XRP，DOGE，TON，ADA，AVAX，SHIB 2024年5月2日-6038视图 加密货币新闻摩根大通、摩根士丹利和瑞银在600多家投资现货比特币ETF的公司中，文件显示加密货币新闻2024年5月17日-8813次浏览量今天5月17号星期五-YooShi、VPMX、Smog、SafemoonTon加密货币新闻5月17日电3214次浏览量新的altcoin在看涨的Notcoin（NOT）价格预测中掀起波澜加密货币消息2024年五月17日-7757次浏览量“浸泡我的甲板”船长Sam Trabucco为Ryan Salame加密货币新闻航行2024年05月17日-873次浏览量Maneki价格预测：Maneki飙升30%正如分析师所说Solana竞争对手可能是现在最好买的加密货币加密货币新闻2024年5月17日-5024次浏览Shiba Armstrong价格预测：Shiba Skyrockets 163%随着AI Meme Coin WienerAI飙升超过200万美元加密货币新闻