Paxful联合创始人对AML计划失败认罪

时间：2024-09-23 编辑： 浏览：(364)

Paxful的联合创始人、前首席技术官Artur Schaback承认共谋故意未能按照《银行保密法》的要求建立、开发、实施和维护合规的反洗钱计划。

美国司法部公共事务办公室在一份声明中透露，Schaback未能收集2015年7月至2019年6月在帕克斯富尔开设账户进行交易的客户的必要KYC信息。

司法部：Schaback允许帕克斯福洗钱和欺诈

这位前高管被指控将Paxful营销为一个不需要KYC的平台，向第三方歪曲AML政策，明知这些政策没有得到执行，并且没有提交任何可疑活动报告。

司法部表示，由于忽视实施反洗钱和KYC计划，这位36岁的爱沙尼亚居民允许帕克斯富尔成为洗钱、违反制裁和各种其他犯罪活动的“工具”，包括欺诈、浪漫骗局、勒索计划和卖淫。

“Schaback承认共谋故意不按照《银行保密法》的要求建立、制定、实施和维护有效的反洗钱计划。”

沙巴克的判决定于11月4日。可能的最高刑罚是五年监禁。这将由联邦地区法院法官决定，法官将考虑《美国量刑指南》和其他法定要素。同时，沙巴克也将退出帕克斯富股份有限公司董事会。