美国财政部警告NFT易受欺诈和洗钱影响

时间:2024-09-30 编辑: 浏览:(363)

美国财政部正在敲响NFT的警钟。

5月29日,财政部发布了第一份风险评估报告,调查了不可替代代币行业被非法行为者滥用的倾向。

该报告强调了与NFT相关的大量风险,包括欺诈、诈骗、版权和商标侵权以及洗钱活动的漏洞。

报告称:“评估发现,NFT极易被用于欺诈和诈骗,并容易被盗。”。“此外,一些NFT公司和平台缺乏适当的控制措施,无法减轻市场诚信风险,打击洗钱、恐怖融资和逃避制裁。”

在上一轮牛市中,不可替代代币成为加密货币中的一个重要资产类别。

根据CoinGecko的数据,4077个NFT藏品的总市值为727亿美元。然而,对NFT市场规模的估计差异很大,OKX将这一数字定为360亿美元,比11月667亿美元的历史高点下降了46%。

不可替代代币与可替代加密资产的不同之处在于,NFT集合中的每个代币都具有独特的特征,因此不能一对一地交易其他代币。这使得NFT成为创建数字艺术、收藏品和具有独特属性(如房地产)的代币化资产的合适工具。

然而,由于NFT藏品通常以供应量低和二级市场流动性差为特点,财政部警告称,不可替代代币可能特别容易受到欺诈和洗钱的影响。

报告称:“评估发现,网络安全保护不足、版权和商标保护方面的挑战,以及NFT的炒作和价格波动,都会使犯罪分子实施与NFT和NFT平台有关的欺诈和盗窃。”。“该报告确定,非法行为者可以利用NFT清洗上游犯罪的收益。”

财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊在得克萨斯州举行的2024年共识会议上表示,早在2022年,财政部就“将NFT确定为一个特定的风险来源”。

Nelson说:“NFT和NFT平台……非常容易被用于欺诈和骗局。”。“许多传统计划……利用[NFT]清洗非法活动产生的收益。”

展望未来,Nelsons表示,该部门正在寻求与其他司法管辖区的监管机构合作,在NFT行业内执行有关合规的国际规范,以打击司法套利。

Nelson说:“我们需要强调……与外国司法管辖区合作,这些司法管辖区对以一个明确的标准在国际上监管NFT的最佳方式有着共同的理解。”。

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