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  • 6 来自David W.Klasing的税法办公室-银行保密法案数据在国税局税务犯罪刑事调查中的重要性

    加利福尼亚州欧文,2024年5月21日/PRNewswire/-美国国税局刑事调查部门负责进行金融犯罪调查,包括税务欺诈、洗钱、公共腐败等。有几种方法可以用来揭露金融犯罪。然而,通过《银行保密法》(BSA)向CI提供的数据已被证明是他们揭露逃税事件的最有力工具之一。 CI严重依赖BSA数据,2023财年,其近88%的刑事税务调查涉及有BSA备案的个人或实体。BSA数据已被证明有助于CI执行大量

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