资料来源：币安最近，币安金融犯罪合规部与台湾司法部调查局和台北地检署合作，破获一起涉及近2亿新台币（约600万美元）的重大洗钱案。犯罪分子使用伪造的汇款文件、伪造的身份信息，并篡改客户沟通记录，使其看起来像合法交易。币安的关键作用币安的区块链专业知识和情报在帮助台湾执法部门追踪可疑加密货币交易方面发挥了重要作用。FCC团队提供了基于加密货币流量分析的见解，有效地缩小了嫌疑人的范围。币安迅速回应了执法部门的要求，与调查官员和检察官举行了跨境在线会议，讨论合作策略。成功起诉我们的团队最近访问了台湾彰化检察署，为90多名检察官进行了深入的执法培训。这些会议是我们在#Binance帮助执法机构打击全球网络犯罪的更广泛承诺的一部分。pic.twitter.com/wwsEk0t6IQ——币安（@Binance）2024年5月13日台北地检署检察官罗伟元以严重诈骗罪、违反《洗钱管制法》罪和有组织犯罪预防条例罪起诉9名嫌犯。罗伟元对币安表示感谢，他说：“我们要感谢币安与台湾执法机构的长期积极合作，并在本案中提供专业协助和重要情报。这使我们的调查小组能够解开线索，进一步拼凑犯罪的全貌，最终将嫌疑人绳之以法。”公私合作本案突显了公私合作在打击金融犯罪方面的重要性。Binance协助了数千项执法请求，并与台湾的10多个执法单位举办了培训课程，涉及1000多名官员。Binance亚太区团队的Damien Ho重申了公司的承诺，表示“Binance很荣幸与台湾优秀的执法机构密切合作，在调查中取得了重大进展。”全球努力和影响很高兴看到围绕#Binance执法培训日的讨论。来自拉丁美洲和86个国家的1300多名调查人员加入了我们的使命，保护全球用户免受网络犯罪的侵害。阅读更多https://t.co/J96v8muhBL-Binance（@Binance）2024年5月17日除了在台湾的工作外，Binance还协助了其他主要的国际执法合作。例如，他们帮助荷兰当局从一个虚假赌博网站追回了数百万欧元，并支持印度执法部门捣毁了一个伪装成游戏平台的投资欺诈计划。这些努力突出了币安在打击金融犯罪和确保全球数字资产生态系统安全方面的积极举措。未来法规台湾监管机构正准备在2024年底前出台加密货币法规，旨在加强对加密货币交易所的监督并实施处罚。金融监督管理委员会（FSC）主席黄天柱对使用加密货币进行非法活动表示担忧。对现行反洗钱法的拟议修正案可能会对不合规的公司判处最高两年的监禁和最高150万美元的罚款。结论币安与台湾当局合作解决了这起重大洗钱案，突显了公私合作在打击金融犯罪方面的关键作用。通过提供专业知识和情报，Binance为推进调查做出了重大贡献，确保将肇事者绳之以法。随着监管框架的不断发展，这种合作的重要性只会越来越大，从而提供一个更安全、更安全的数字资产生态系统。来源：金融科技网 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章Worldcoin战胜亿万富翁Mike Novogratz，让他变得恃强凌弱：报道下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关帖子咆哮凯蒂猫的新回报：Meme股票和加密货币爆炸2024年5月14日-9599视图中国当局拆除2.95亿美元非法加密货币环2024年6月14日-2660视图最新市场概览5月13日：SPX，DXY，BTC，ETH，BNB，SOL，XRP，TON，DOGE，ADA 2024年4月14日-5243视图最新市场概览5月10日：BTC，BNB 8021视图最新市场概述5月1日：BTC，ETH，BNB，SOL，XRP，DOGE，TON，ADA，AVAX，SHIB 2024年5月2日-6038视图 加密货币新闻摩根大通、摩根士丹利和瑞银在600多家投资现货比特币ETF的公司中，文件显示加密货币新闻2024年5月17日-8813次浏览量今天5月17号星期五-YooShi、VPMX、Smog、SafemoonTon加密货币新闻5月17日电3214次浏览量新的altcoin在看涨的Notcoin（NOT）价格预测中掀起波澜加密货币消息2024年五月17日-7757次浏览量“浸泡我的甲板”船长Sam Trabucco为Ryan Salame加密货币新闻航行2024年05月17日-873次浏览量Maneki价格预测：Maneki飙升30%正如分析师所说Solana竞争对手可能是现在最好买的加密货币加密货币新闻2024年5月17日-5024次浏览Shiba Armstrong价格预测：Shiba Skyrockets 163%随着AI Meme Coin WienerAI飙升超过200万美元加密货币新闻
LAMBS是什么币种LAMBS是一种虚拟货币，全称为LambsCoin，它基于区块链技术。LAMBS是由一群加密货币爱好者和技术专家共同推出的，目的是为了在数字货币领域提供更快速、更安全、更普惠的支付和交易方式。LAMBS币怎么样1. 快速交易：LAMBS币采用了先进的区块链技术，能够实现秒级交易确认，大大缩短了交易的时间，提高了交易效率。2. 高度安全：LAMBS币使用了先进的加密技术，确保了用
FXS币在去中心化金融（DeFi）中的作用是什么？随着区块链技术的不断发展，去中心化金融（DeFi）正在成为金融行业的热门话题。去中心化金融通过区块链技术的应用，将传统金融系统中的各种金融服务去中心化，并提供更加安全、透明和开放的金融手段。在去中心化金融中，FXS币扮演着非常重要的角色，下面我们来详细探讨一下。1. 储备资产FXS币是Frax协议的基础货币，作为稳定币Frax（FXS）的支撑，其作
FXS币在加密货币领域的创新点在哪里？在加密货币领域，FXS（Fractional Shares）币作为一种新的数字资产，带来了一些创新性的特点。下面将探讨FXS币在加密货币领域的创新点。1. 分数化股票FXS币最大的创新点之一是将股票分数化。传统上，投资者需要购买整数股票，这对于个人投资者来说可能是一笔巨大的资金投入。然而，通过FXS币，投资者可以分数化购买股票，以更小的单位进行投资，降低了投资
APE币的KYC和AML政策是什么？KYC和AML分别代表了“了解您的客户”（Know Your Customer）和“反洗钱”（Anti-Money Laundering）政策。这些政策旨在确保金融交易的合法性，防止洗钱和恶意活动。KYC政策：KYC政策要求币发行方对参与其平台交易的用户进行身份验证和尽职调查。APE币作为一种数字资产，也采纳了KYC政策。在购买或交易APE币之前，用户必须完成K
KTH是什么币种KTH是一种加密货币，也被称为低市值通货。KTH代币是以太坊网络上的ERC-20代币。它由Kryptohub交易所发行，以支持平台上的各种功能和生态系统。KTH币的特点KTH代币具有以下几个特点： 低市值： KTH代币的市值相对较低，这使得投资者可以以低成本购买更多的代币。 稳定性： KTH代币的供应量是固定的，因此价格相对稳定。这使得KTH成为一种可靠的投资工具。 通用性：
LEML是什么币种LEML（LemonCoin）是一种虚拟货币，基于区块链技术，并由Lemon公司于2018年发行。LEML币的总供应量是1000万个，致力于建立一种安全、高效的去中心化支付系统。LEML币的特点LEML币具有以下几个特点：1. 高度安全：LEML币采用区块链技术，所有交易都会被记录在不可篡改的区块上，增加了交易的安全性。2. 低交易费用：使用LEML币进行交易时，相比传统的银行和
介绍LHCOIN是什么币种LHCOIN是一种基于区块链技术的数字货币，是由LAROSA和HotelierCoin联合创办的项目所发行的。LHCOIN的目标是为音乐产业和酒店业提供一种全新的支付和融资解决方案。通过LHCOIN，音乐人和酒店经营者可以更方便地进行融资、交易和支付。LHCOIN币的特点首先，LHCOIN是基于区块链技术的货币，这意味着所有的交易和支付都是安全、透明和不可篡改的。这给用户
什么是MALW币？ MALW币是一种加密货币，它是以区块链技术为基础的数字货币。MALW代表了Mysterious And Lucrative World（神秘而有利可图的世界），旨在为全球用户提供一种去中心化的支付系统。 MALW币的特点 MALW币有以下几个特点： 匿名性：使用者可以在交易中保持匿名。 去中心化：由于基于区块链技术，所有交易记录都被公开，并且不需要任何中央
未来发展计划和路线图PAXG（币种代号）是一种由PAX Gold发行的数字货币，其背后有着一个雄心勃勃的发展计划和详细的路线图。以下是PAXG未来发展的一些重要方向和计划。1. 广泛的采纳和推广PAXG旨在成为全球范围内黄金数字化的领先代币。因此，其未来发展的首要目标是获得更广泛的采纳和推广。这将通过与金融机构、交易所和数字资产交易平台的合作来实现。通过这些合作，PAXG将能够更轻松地在全球范围内
如何选择一个好的加密货币投资？随着加密货币市场的不断发展，越来越多的投资者开始关注和参与这个新兴的投资形式。然而，由于市场上存在大量的加密货币，选择一个合适的投资对象变得非常重要。下面将介绍一些选择一个好的加密货币投资的方法。1. 研究和理解加密货币在选择一个好的加密货币投资之前，您需要对加密货币有一定的了解和认识。研究加密货币的背后技术，了解其特点以及在市场上的表现是非常重要的。您可以通过阅读相
