欧洲银行管理局将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构

时间:2024-09-30 编辑: 浏览:(378)

7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构。自12月30日起,在欧盟(EU)运营的加密货币交易所将受法规(EU)2023/1113(旅行规则指南)的约束,该法规要求报告资金和加密资产转移的信息。一旦法规生效,支付服务提供商(PSP)、中介PSP、CASP和中介CASP将获得两个月的缓冲期来声明遵守新的要求。一些一般规定包括收集用户信息以转移资金或加密资产,确定交易是否与购买服务有关以及检测看似相关的转移。

最新 更多 >
  • 1 比特币今日涨势依旧!最新价格行情走势图分析

    比特币(Bitcoin)作为全球最知名的加密货币,在近几年的时间里受到关注度越来越高。它的一大特色也就在于极度波动性,可能在一个月内上涨几倍也可能下跌,而它的行情走势图也是变化莫测。今天我们将对比特币的最新价格和行情走势图进行分析。 比特币前景概况 尽管过去几年比特币的价值上下波动很大,但仍有许多人看好这种加密货币的未来。虽然有些人批评比特币并不是真正的货币,但对于那些寻求稳定价格及被普遍接受的人