在臭名昭著的3.05亿美元DMM比特币黑客攻击中，超过3500万美元的被盗资金已通过柬埔寨企业集团Huione Group运营的在线市场Huione Guarantee洗钱。
值得注意的是，该平台是一家与柬埔寨统治家族有联系的公司的一部分，已成为东南亚非法资金的重要中心，经常被包括生猪屠宰团伙在内的犯罪组织利用。
上周末，稳定币发行商Tether采取了果断行动，将Tron上与Huione关联的持有2960万美元的钱包列入黑名单。正如著名的链上侦探ZachXBT所指出的那样，在短短三天内，大约1400万美元从DMM比特币黑客那里流入了这个钱包。
怀疑指向朝鲜臭名昭著的拉撒路集团，该集团以类似的洗钱技术和链下指标而闻名，可能是此次袭击的幕后黑手。
ZachXBT进一步解释说，洗钱途径包括将黑客攻击中的比特币存入混合器，提取代币，通过THORChain、Threshold和雪崩桥等平台将资金桥接到以太坊或雪崩，兑换成USDT，最后通过SWFT桥接到Tron，然后转移到Huione。
值得注意的是，ZachXBT此前发现，3100万美元的金融科技投资欺诈计划中的数百万美元流向了Huione。
上周，加密货币追踪公司Elliptic发现，加密货币骗子广泛使用Huione Guarantee，这是一种用于点对点交易的存款和托管服务，使用户能够通过Telegram用流行的稳定币USDT进行买卖。
Elliptic估计，汇安担保的大部分交易主要基于公开的中文广告，支持生猪屠宰业务。
该市场还提供各种支持诈骗的产品，包括用于监禁和折磨诈骗场所工人的设备。广告中经常出现催泪瓦斯、电棍和电子脚镣等物品，并提到控制“失控的狗”——这是对这些化合物中工人的贬义词。
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