根据司法部的一份新闻稿,两名爱沙尼亚国民,Sergei Potapenko和Ivan Turõgin,均为39岁,因涉嫌参与大规模加密货币欺诈而面临多项刑事指控,昨天首次出庭。
Potapenko和Turõgin于2022年11月在爱沙尼亚塔林被捕,此前华盛顿西区对他们提出了18项指控。起诉书指控,从2015年到2019年,被告经营一家欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare。
据称,这两人通过这项业务引诱数十万受害者购买价值超过5.5亿美元的合同。据称,这些合同向客户承诺HashFlare所谓的大规模采矿业务开采的虚拟货币份额。
然而,美国司法部声称,HashFlare的采矿能力很低,参与的比特币采矿量不到其广告中的1%。当投资者试图收回他们声称的采矿利润时,Potapenko和Turõgin要么拒绝付款,要么使用在公开市场上购买的虚拟货币,而不是按照承诺开采。
在2017年5月的另一项计划中,Potapenko和Turõgin通过投资Polybius筹集了至少2500万美元,他们声称该公司将成立一家虚拟货币银行。尽管Polybius承诺从其利润中获得股息,但该银行从未成立,据称大部分资金被转移到被告控制的账户。
司法部还指控,被告通过空壳公司、虚假合同和发票洗钱,用这些资金购买了75处房地产、6辆豪华汽车、加密货币钱包和数千台加密货币矿机。
对Potapenko和Turõgin的指控包括共谋实施电信诈骗、16项电信诈骗罪和一项共谋洗钱罪。每项指控最高可判处20年监禁。
由斯泰西·埃利奥特编辑。
编者按:本文由人工智能协助撰写。由Stacy Elliott编辑并核实事实。